<Информация> Банка России "Форматы и структуры электронных документов, предусмотренных Указанием Банка России от 20 июля 2016 года N 4077-У "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе кредитной организации, о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции"
- Информация
- 1. Принятые обозначения
- 2. Типы данных
- Тип данных "Фамилия, имя, отчество" (ФИО) (Таблица 2.1)
- Тип данных "Сведения о кредитной организации (филиале кредитной организации), передающей (передающем) сведения в уполномоченный орган (Росфинмониторинг)" (Банк) (Таблица 2.2)
- Тип данных "Сведения о филиале кредитной организации, представляющем сведения, но не передающем самостоятельно сведения в уполномоченный орган (Росфинмониторинг)" (Филиал) (Таблица 2.3)
- Тип данных "Идентификатор записи" (ИдентификаторЗаписи) (Таблица 2.4)
- Тип данных "Адрес" (Таблица 2.5)
- Тип данных "Сведения о документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации, иностранного гражданина или лица без гражданства" (ДокУдост) (Таблица 2.6)
- Тип данных "Место рождения" (МестоРождения) (Таблица 2.7)
- Тип данных "Сведения о юридическом лице (филиале юридического лица)" (СведенияЮЛ) (Таблица 2.8)
- Тип данных "Сведения о физическом лице, индивидуальном предпринимателе, физическом лице, занимающемся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой" (СведенияФЛИП) (Таблица 2.9)
- Тип данных "Сведения об иностранной структуре без образования юридического лица" (СведенияИНБОЮЛ) (Таблица 2.10)
- Тип данных "Реквизиты документа" (Документ) (Таблица 2.11)
- 3. Структура наименования, структуры и форматы электронных сообщений
- 3.2. Структура наименования ОЭС
- 3.3. Состав, структура и форматы ОЭС
- Состав и формат служебной части ОЭС (Таблица 3.1)
- Состав и формат информационной части ОЭС о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе кредитной организации по основаниям, указанным в пункте 5.2 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ (Таблица 3.2)
- Информация о кредитной организации (филиале кредитной организации), передающей (передающем и представляющем) сведения
- Сведения о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе кредитной организации
- Сведения о клиенте
- Состав и формат информационной части ОЭС о случае отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции по основаниям, указанным в пункте 11 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ (Таблица 3.3)
- Информация о кредитной организации (филиале кредитной организации), передающей (передающем и представляющем) сведения
- Сведения о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции
- Сведения об участнике операции (сделки)
- Сведения о юридическом лице (филиале юридического лица)
- Сведения о физическом лице, индивидуальном предпринимателе, физическом лице, занимающемся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой
- Сведения об иностранной структуре без образования юридического лица
- Сведения о кредитной организации (филиале кредитной организации) в случае проведения операции с использованием банковского счета
- 4. Структура наименования и размер архивного файла кредитной организации (филиала кредитной организации)
- 5. Структура наименования, структура и состав извещения о принятии (непринятии) территориальным учреждением Банка России архивного файла кредитной организации (филиала кредитной организации)
- 6. Структура наименования и порядок формирования сводного архивного файла территориального учреждения Банка России
- 7. Структура наименования, форматы и структура квитанции о непринятии сводного архивного файла территориального учреждения Банка России
- 7.1. Структура наименования квитанции о непринятии сводного архивного файла территориального учреждения Банка России
- 7.2. Структура и состав квитанции о непринятии сводного архивного файла территориального учреждения Банка России
- 8. Структура наименования, форматы и структура ИЭС, содержащего информацию о принятии (непринятии) уполномоченным органом электронного сообщения
- 9. Структура наименования, структура и состав ИЭС о непринятии уполномоченным органом архивного файла кредитной организации (филиала кредитной организации)
- 10. Структура наименования и размер архивного файла уполномоченного органа
- 11. Структура наименования сводного архивного файла уполномоченного органа
- 12. Структура наименования, форматы и структура квитанции о непринятии сводного архивного файла уполномоченного органа
- Приложение 1. Справочник кодов видов документов, удостоверяющих личность или подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, используемых для представления информации в уполномоченный орган (Росфинмониторинг)
- Документы, подтверждающие личность граждан Российской Федерации
- Документы, подтверждающие личность иностранных граждан или лиц без гражданства, право на пребывание (проживание) в Российской Федерации
- Приложение 2. Справочник кодов видов документов, являющихся основанием/подтверждением совершения операции (сделки)
- Приложение 3. Справочник кодов видов участников операций с денежными средствами или иным имуществом, используемых для представления информации в уполномоченный орган (Росфинмониторинг)
- Приложение 4. Справочник кодов причин отказа от заключения договора банковского счета (вклада), отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции
- Юридическое лицо
- Руководитель/учредитель/представитель
- Документы
- Документы, удостоверяющие личность
- Иные основания
- Перечень xsd-схем электронных документов
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей