IV. Отнесение организаций к подсекторам финансового сектора

IV.1. К подсектору S121 относится Центральный банк Российской Федерации, действующий на основании Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" от 10.07.2002 N 86-ФЗ.

IV.2. В подсектора финансового сектора включаются организации, деятельность которых относится к лицензируемым и регистрируемым Банком России видам финансовой деятельности:

- к подсектору S122 "Кредитные организации" относятся организации, включенные на дату составления Перечня в Книгу государственной регистрации кредитных организаций;

- к подсектору S124 "Инвестиционные фонды" относятся акционерные инвестиционные фонды и паевые инвестиционные фонды. Источником информации являются Реестр лицензий акционерных инвестиционных фондов и Реестр паевых инвестиционных фондов. В связи с тем, что паевые инвестиционные фонды не являются юридическими лицами (статья 10 Федерального закона от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах"), в целях их идентификации используются ИНН, КПП и ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда;

- к подсектору S128 "Страховщики" относятся страховые организации и общества взаимного страхования, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации для осуществления деятельности по страхованию, перестрахованию, взаимному страхованию и получившие лицензии на осуществление соответствующего вида страховой деятельности. Источником информации является Единый государственный реестр субъектов страхового дела;

- к подсектору S129 "Негосударственные пенсионные фонды" относятся организации, осуществляющие деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению, в том числе досрочному негосударственному пенсионному обеспечению, формированию долгосрочных сбережений, обязательному пенсионному страхованию. Источником информации являются данные Реестра негосударственных пенсионных фондов;

- к подсектору S125 "Другие финансовые организации" относятся прочие организации, включенные в Перечни и реестры, формируемые Банком России.

IV.3. В подсектор S125 "Другие финансовые организации" на основе данных ЕГРЮЛ также включаются финансовые организации, осуществляющие нелицензируемые и нерегистрируемые виды финансовой деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и другими регулирующими документами:

- Ипотечные агенты (Федеральный закон "Об ипотечных ценных бумагах" от 13.11.2003 N 152-ФЗ, статья 8);

- Специализированные финансовые общества (Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 N 39-ФЗ, глава 3.1, статья 15.1);

- Специализированные общества проектного финансирования (Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 N 39-ФЗ, глава 3.1, статья 15.1);

- Организации, осуществляющие инвестиционную деятельность в соответствии с Федеральным законом от 25.02.1999 N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений".

IV.4. В Перечень включены холдинговые компании финансовых организаций и другие финансовые организации, основным видом деятельности которых по данным Статрегистра является код общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД 2 <5>) раздела K "Деятельность финансовая и страховая", а также лизинговые компании и коммерческие организации, заключающие договора финансирования под уступку денежного требования, в качестве финансовых агентов (факторинговые и форфейтинговые организации), поставленные на учет в Росфинмониторинге <4>.

--------------------------------

<5> Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) утвержден Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст.

По мере совершенствования административных источников и появления новых данных, а также в процессе взаимодействия с отчитывающимися организациями состав и подходы к включению организаций в Перечень могут уточняться.