Указание Банка России от 18.01.2016 N 3933-У "О порядке раскрытия и перечне раскрываемой информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится юридическое лицо, не являющееся кредитной организацией, которое обладает в...

Приложение 3. Пример составления Схемы взаимосвязей взыскателя и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится взыскатель

Приложение 3

к Указанию Банка России

от 18 января 2016 года N 3933-У

"О порядке раскрытия и перечне

раскрываемой информации о лицах,

под контролем либо значительным

влиянием которых находится юридическое

лицо, не являющееся кредитной

организацией, которое обладает

в соответствии с Федеральным законом

от 30 декабря 2015 года N 422-ФЗ

"Об особенностях погашения и внесудебном

урегулировании задолженности заемщиков,

проживающих на территории Республики Крым

или на территории города федерального

значения Севастополя, и внесении

изменений в Федеральный закон "О защите

интересов физических лиц, имеющих вклады

в банках и обособленных структурных

подразделениях банков, зарегистрированных

и (или) действующих на территории

Республики Крым и на территории города

федерального значения Севастополя" правом

требовать погашения задолженности,

возникшей из кредитных договоров"

ПРИМЕР

СОСТАВЛЕНИЯ СХЕМЫ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ ВЗЫСКАТЕЛЯ И ЛИЦ,

ПОД КОНТРОЛЕМ ЛИБО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ВЛИЯНИЕМ КОТОРЫХ

НАХОДИТСЯ ВЗЫСКАТЕЛЬ

┌────────────────┐

│ Взыскатель │<──────────┐

└────────────────┘ 13,5% │

60% /\ /\ /\ ┌───────┴──────────┐<────┐ ┌──────────────────────┐

┌──────────────────┘ │ │ │Юридическое лицо 4│ /\ │50%│ Юридическое лицо 5 │

│ 17%│ │ └──────────────────┘ │ └───┴──────────────────────┘

│ ┌────────┴──┐ │ /\ ┌ ─ ─ ─ ─ ┘──┐ /\ /\

│ │Юридическое│ │ │50% Юридическое │ ┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐ │

│ │ лицо 2 │ │ │<───┤ лицо 8 - │ │ │ Юридическое │ │

│ └───────────┘ │9,5% │ номинальный │ │ лицо 6 - │ │

│ /\ ┌───────┴───┐ │ │ держатель │ │<┤доверительный├>│

┌─────┴─────┐ │ │ Акционеры-│ │ └ ─ ─ ─ ─ ─ ─┘ │ │ управляющий │ │

│Юридическое│ │ │миноритарии│ │ │ └ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘ │

│ лицо 1 │ 100% │ └───────────┘ │ 51%│ │49%

└───────────┘ ┌───────┴──────────┐ ┌┴─────────────────┐ │ │

100% /\ │Юридическое лицо 3│ │Юридическое лицо 7│ (─────┴──────) ┌──────┴────┐

│ └──────────────────┘ └──────────────────┘ ( Физическое ) │ Акционеры-│

(───────┴─────────) 60%/\ 40%/\ /\ ( лицо 5 ) │миноритарии│

(Физическое лицо 1) │ │ │100% (────────────) └───────────┘

( (контроль и ) │ │ (──────┴──────────)

( значительное ) ┌───┘ └────────┐ (Физическое лицо 4)

( влияние) ) │ │ (─────────────────)

(─────────────────) │ Супруги │

(───────┴─────────) (────────┴────────)

(Физическое лицо 2) (Физическое лицо 3)

( (значительное ) ( (значительное )

( влияние) ) ( влияние) )

(─────────────────) (─────────────────)

Примечания к заполнению Списка лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится взыскатель