2. Структура электронного сообщения Росфинмониторинга
2.1. Электронное сообщение Росфинмониторинга, предусмотренное Положением, формируется в виде файла формата XML в кодировке UTF-8 (первая строка файла имеет следующий вид: <?xml version="1.0"encoding="UTF-8"?>).
2.2. Структура наименования электронного сообщения Росфинмониторинга.
Наименование электронного сообщения Росфинмониторинга имеет следующую структуру:
RFM_bbbbbbbbb_GGGGMMDD_NNN.xml
RFM - идентификатор файла электронного сообщения Росфинмониторинга;
bbbbbbbbb - банковский идентификационный код участника расчетов, осуществляющего платежи через расчетную сеть Банка России (далее - БИК), кредитной организации, которой адресовано электронное сообщение Росфинмониторинга (9 символов);
GGGGMMDD - дата (год (4 знака), месяц, день) формирования электронного сообщения Росфинмониторинга (8 символов) (совпадает со значением показателя "Дата формирования запроса в кредитную организацию" из таблицы 2.1 настоящего документа);
NNN - порядковый номер электронного сообщения Росфинмониторинга, сформированного в течение дня и адресованного кредитной организации, БИК которой указан в наименовании файла электронного сообщения Росфинмониторинга, (3 символа) нумерация начинается с 001.
2.3. Каждое электронное сообщение Росфинмониторинга для установления его подлинности и целостности, а также идентификации его отправителя в соответствии с пунктом 7 Положения подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью Росфинмониторинга.
Усиленная квалифицированная электронная подпись для каждого электронного сообщения формируется в виде отдельного файла, наименование которого соответствует наименованию (без расширения) электронного сообщения и имеет расширение "sign" (далее - файл УКЭП).
Каждое электронное сообщение шифруется с применением средств криптографической защиты информации, принятых к использованию в Банке России.
2.4. Состав и структура показателей электронного сообщения Росфинмониторинга приведены в таблицах 2 - 2.3.1.2.2 настоящего документа.
- Таблица 2. Запрос дополнительной информации на нескольких клиентов (ДокументЗапросДополнительнойИнформации)
- Таблица 2.1. Служебная информация (СлужИнфо)
- Таблица 2.1.1. Тип данных "Фамилия, имя, отчество" (ФИО)
- Таблица 2.2. Сведения о кредитной организации (СведенияКО)
- Таблица 2.3. Сведения о клиентах (Клиенты)
- Таблица 2.3.1. Сведения о клиенте (Клиент)
- Таблица 2.3.1.1. Юридическое лицо (ЮрЛицо)
- Таблица 2.3.1.2. Физическое лицо (ФизЛицо)
- Таблица 2.3.1.3. Вид запрашиваемой информации (ВидЗапрИнфо)
- Таблица 2.3.1.3.1. Тип данных: 01 Запрос заверенных копий гражданско-правовых договоров, сведений о гражданско-правовых договорах клиента (ЭЛ01ЗапрКопДог)
- Таблица 2.3.1.3.2. Тип данных: 02 Запрос заверенных копий паспортов сделок, ведомостей банковского контроля, справок о подтверждающих документах (ЭЛ02ЗапрВБК)
- Таблица 2.3.1.3.3. Тип данных: 03 Запрос заверенных копий карточек с образцами подписей и оттиска печати (ЭЛ03ЗапрПодп)
- Таблица 2.3.1.3.4. Тип данных: 04 Запрос выписок по банковским счетам и банковским картам (ЭЛ04ЗапрВыписок)
- Таблица 2.3.1.3.5. Тип данных: 05 Запрос операций по переводу денежных средств, совершенных физическим лицом без открытия счета (ЭЛ05ЗапрОперБезОткрСчета)
- Таблица 2.3.1.3.6. Тип данных: 06 Запрос операций по переводу электронных денежных средств (ЭЛ06ЗапрОперЭлДенСредств)
- Таблица 2.3.1.3.7. Тип данных: 07 Запрос валютно-обменных операций, совершенных физическим лицом без открытия счета (ЭЛ07ЗапрВалютнОперБезОткрСчета)
- Таблица 2.3.1.3.8. Тип данных: 08 Запрос копий заявлений на открытие (закрытие) счетов (ЭЛ08ЗапрЗаявлНаОткрСчета)
- Таблица 2.3.1.3.9. Тип данных: 09 Запрос копий анкет (досье) клиента кредитной организации (ЭЛ09ЗапросДосьеКлиента)
- Таблица 2.3.1.3.10. Тип данных: 91 Запрос информации о бенефициарном владельце клиента (ЭЛ91ЗапрБенефиц)
- Таблица 2.3.1.3.11. Тип данных: 10 Запрос копий паспортов лиц, имеющих право на проведение финансовых операций по счетам (в случае управления счетом на основании доверенности - копии такой доверенности) (ЭЛ10ЗапрКопийПаспортов)
- Таблица 2.3.1.3.12. Тип данных: 11 Запрос сведений об операциях клиента с векселями (ЭЛ11ЗапрОперСВекселями)
- Таблица 2.3.1.3.4.1. Тип данных: Банковский счет (БанкСчетТип)
- Таблица 2.3.1.3.4.2. Тип данных: Банковская карта (БанкКартаТип)
- Таблица 2.3.1.3.6.1. Тип данных: Платежная система (ПлатСистТип)
- Таблица 2.3.1.2.1. Тип данных: "Сведения о документе, удостоверяющем личность" (ДокУдост)
- Таблица 2.3.1.2.2. Тип данных: "Адрес" (Адрес)
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2026
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2026 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2026 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей
- Постановление Правительства РФ N 1875