Таблица 2.3.1. Сведения о клиенте (Клиент)

N п/п

Наименование показателя

Сокращенное наименование (тег) показателя

Формат показателя

Признак обязательности показателя

Признак множественности показателя

Структура показателя и дополнительная информация

1.

Номер клиента

НомерКлиент

ЦЧ(3)

О

Е

Указывается порядковый номер клиента кредитной организации, в отношении которого сформирован запрос Росфинмониторинга.

2.

Тип клиента

ТипКлиент

К(1)

О

Е

Показатель принимает значения:

<1> - для юридического лица (филиала юридического лица);

<2> - для физического лица.

3.

Признак резидента (нерезидента) клиента

ПризнРез

К(1)

О

Е

Показатель принимает значение:

<1> - для резидента <1>;

<2> - для нерезидента.

4.

Дата исполнения запроса по клиенту

ДатаИсп

Д

О

Е

Указывается дата, не позднее которой должен быть исполнен запрос Росфинмониторинга по соответствующему клиенту кредитной организации.

5.

Дополнительная информация о клиенте

ДопИнфо

Т(1-2000)

Н

Е

Указывается при необходимости иная значимая информация о клиенте кредитной организации, в отношении которого сформирован запрос Росфинмониторинга.