|
2.6
|
Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.
|
|
2.6.1
|
Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.
|
1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.
|
|
|
|
|
|
соблюдается
|
|
|
|
|
|
2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.
|
|
|
частично
|
|
|
соблюдается
|
|
|
|
|
|
3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.
|
|
|
не
|
|
|
соблюдается
|
|
|
2.6.2
|
Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.
|
1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.
|
|
|
|
|
|
соблюдается
|
|
|
|
|
|
|
|
частично
|
|
|
соблюдается
|
|
|
|
|
|
|
|
не
|
|
|
соблюдается
|
|
|
2.6.3
|
Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.
|
1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде.
|
|
|
|
|
|
соблюдается
|
|
|
|
|
|
2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.
|
|
|
частично
|
|
|
соблюдается
|
|
|
|
|
|
|
|
не
|
|
|
соблюдается
|
|
|
2.6.4
|
Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.
|
1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.
|
|
|
|
|
|
соблюдается
|
|
|
|
|
|
|
|
частично
|
|
|
соблюдается
|
|
|
|
|
|
2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.
|
|
|
не
|
|
|
соблюдается
|
|