Раздел 4. Информация в запросе о юридическом лице

В данном разделе Заявитель заполняет только ту информацию, которая содержится в запросе иностранного налогового органа в отношении клиента - юридического лица.

- При заполнении поля "наименование организации" приводится полное наименование выявленного клиента, соответствующее наименованию, указанному в его учредительных документах (при наличии в наименовании латинской транскрипции указывается таковая);

Примеры написания наименования юридического лица:

- В поле "адрес в стране регистрации" заполняются данные клиента, как они указаны в его учредительных документах, которые были предоставлены при заключении договора на оказание финансовых услуг. При заполнении полей адреса местонахождения клиента (код региона, наименование района, города, иного населенного пункта, улица, номер дома (владение), корпус (строение), офис) данный адрес необходимо указывать в соответствии с тем, как он записан в учредительных документах клиента. Допускается использование букв латинского алфавита.

- В поле "юрисдикция регистрации юридического лица и дата регистрации" указывается код страны, в которой был зарегистрирован данный клиент - юридическое лицо. Страна указывается в виде буквенного кода из 2 символов согласно списку наименований государств по стандарту ISO 3166-1 alpha-2.

- Поле "страна налогового резидентства" необходимо заполнять, если данная информация была предоставлена клиентом при заключении договора на оказание финансовых услуг. Страна указывается в виде буквенного кода из 2 символов согласно списку наименований государств по стандарту ISO 3166-1 alpha-2.

- В поле "номер регистрации (идентификатор) в иностранном налоговом органе" необходимо указывать номер, присвоенный клиенту - организации финансового рынка иностранным налоговым органом (СВД США) при регистрации в целях исполнения требований законодательства иностранного государства о налогообложении иностранных счетов. Такой глобальный идентификационный номер посредника (Global intermediary identification number - GIIN) представляет собой 19-значный буквенно-числовой идентификатор - XXXXXX.XXXXX.XX.XXX.

Данное поле заполняется в случае, если указанные сведения были представлены клиентом при заключении договора на оказание финансовых услуг.

- В поле "ИНН, ОГРН организации" указывается ИНН и ОГРН выявленного клиента (при наличии).

- Поле "иностранный идентификационный номер налогоплательщика и дата постановки на учет" заполняется в случае, если клиент представил такие сведения при заключении договора на оказание финансовых услуг. В данном случае указывается идентификационный номер налогоплательщика, который присвоен ему в иностранном налоговом органе (то есть аналог ИНН).

Например, идентификационный номер налогоплательщика США (Tax identification number - TIN) представляет собой следующую комбинацию цифр 000-00-0000.

Так же Заявитель указывает дату постановки на учет в иностранном налоговом органе, при наличии такой информации.

- В поле "адрес представительства на территории Российской Федерации" указывается адрес представительства клиента на территории Российской Федерации, если клиент представил информацию о существовании такого постоянного представительства.

При заполнении полей адреса местонахождения постоянного представительства (код региона, наименование района, города, иного населенного пункта, улица, номер дома (владение), корпус (строение), офис) данный адрес необходимо указывать в соответствии с тем, как он записан в документах клиента. Цифровой код региона указывается в соответствии с перечнем значений "Регионы Российской Федерации" к настоящему Порядку. При заполнении адреса для городов Москва, Санкт-Петербург и Севастополь поле "Город" не заполняется.

- В поле "сведения о договоре обслуживания с организацией финансового рынка" Заявитель указывает реквизиты и дату договора на оказание финансовых услуг между клиентом и организацией финансового рынка. Данное поле необязательно для заполнения.