Состав информации, передаваемой организацией финансового рынка
 о выявлении клиента - иностранного налогоплательщика
(п. 2 ст. 3 Федерального закона № 173-ФЗ)	
№ п/п	Наименование реквизита	Содержание	
Сведения о заявителе 	
1	Наименование организации финансового рынка	 	
2	Вид организации финансового рынка	 	
3	ИНН/КПП	 	
4	ОГРН	 	
5	SWIFT	 	
6	Рег. номер КГРКО	 	
7	Контактная информация (ФИО сотрудника, телефон, E-mail организации)	 	
Сведения о клиенте – иностранном налогоплательщике физическом лице	
1	Фамилия, Имя, Отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая)	 	
2	Данные документа, удостоверяющего личность (вид и реквизиты)	 	
3	Дата и место рождения	 	
4	Гражданство	 	
5	Номер социального обеспечения в государстве	 	
6	Адрес по месту регистрации/жительства	 	
7	Страна налогового резидентства	 	
8	Иностранный идентификационный номер налогоплательщика (TIN и др.)	 	
9	ИНН в Российской Федерации	 	
10	Вид и количественное выражение имущества, принадлежащего клиенту	 	
11	Основание идентификации лица в качестве клиента – иностранного налогоплательщика 	 	
Сведения о счетах (вкладах) иностранного налогоплательщика – физического лица 	
1	Номер счета	 	
2	Тип счета	 	
3	Валюта счета	 	
4	Баланс денежных средств/сумма вклада на дату представления информации	 	
5	Дата открытия (закрытия) счета/вклада	 	
Сведения о клиенте – иностранном налогоплательщике юридическом лице	
1	Наименование организации 	 	
2	Адрес в стране регистрации	 	
3	Юрисдикция регистрации юридического лица и дата регистрации 	 	
4	Страна налогового резидентства	 	
5	Иностранный идентификационный номер налогоплательщика (TIN и т.д.)	 	
6	ИНН	 	
7	ОГРН		
9	Адрес представительства на территории РФ	 	
11	Вид и количественное выражение имущества, принадлежащего клиенту	 	
12	Основание идентификации лица в качестве клиента – иностранного налогоплательщика 	 	
Сведения о счетах иностранных налогоплательщиков юридических лиц 	
1	Номер счета	 	
2	Тип счета	 	
3	Валюта счета	 	
4	Баланс денежных средств/сумма вклада	 	
5	Дата открытия (закрытия) счета/вклада	 	
Сведения о российских юридических лицах, учредителями (акционерами) которых являются клиенты – иностранные налогоплательщики 	
1	Наименование организации 	 	
2	ИНН 	 	
3	ОГРН	 	
4	Доля участия в организации