Глава 4. Подготовка к проведению проверок Бюро

4.1. Подготовка к проведению проверок Бюро (далее - предпроверочная подготовка) осуществляется на основе имеющейся в Банке России информации для уточнения вопросов, подлежащих проверке, проверяемого периода и определения объема выборки документов (информации), необходимых (необходимой) для проведения проверок. Предпроверочная подготовка включает в себя предварительный анализ и оценку:

выполнения (невыполнения) Бюро предписаний Банка России об устранении выявленных нарушений;

исполнения Бюро требований Федерального закона "О кредитных историях", а также иных федеральных законов и нормативных актов Банка России;

письменных обращений субъектов кредитных историй, пользователей кредитных историй, источников формирования кредитных историй или Бюро, иных лиц, в том числе по вопросам качества предоставляемых Бюро услуг (включая точность и достоверность информации, хранящейся в Бюро);

информации из Центрального каталога кредитных историй, в том числе о наличии недостоверных данных в кредитных историях, хранящихся в Бюро;

результатов предыдущих проверок Бюро, в том числе об устранении недостатков, выявленных в ходе предшествующих проверок Бюро;

иной информации, имеющейся в распоряжении Банка России.

4.2. Проверки Бюро осуществляются с его предварительным уведомлением. Предварительное уведомление о проведении проверки направляется руководителю Бюро заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении не позднее 10 рабочих дней до начала плановой проверки и не позднее пяти рабочих дней до начала внеплановой проверки. Предварительное уведомление о проведении проверки оформляется в соответствии с приложением 4 к настоящей Инструкции.

Предварительное уведомление о проведении проверки Бюро может содержать требования о совершении Бюро конкретных действий по обеспечению содействия в проведении проверки с указанием срока их выполнения, в том числе:

подготовке документов (информации) по вопросам, подлежащим проверке, либо необходимых (необходимой) для ее обеспечения, в том числе электронных документов (информации) и выборок информации (наборов записей);

проведении организационных мероприятий, в том числе выделении отдельного служебного помещения для рабочей группы, оборудовании его техническими средствами.