5. Обеспечение работы Совета директоров

5. Обеспечение работы Совета директоров.

Совет директоров является коллегиальным органом управления, представляющим интересы акционеров в период между общими собраниями акционеров, осуществляющим целеполагание, подбор команды менеджеров, контроль за работой менеджеров. Деятельность совета директоров осуществляется в интересах акционеров. В этой связи представляется особенно важным обеспечение процедуры подготовки и проведения заседаний совета директоров, направленной на принятие обоснованных управленческих решений, а также последующий контроль их исполнения.

Корпоративный секретарь:

- осуществляет сбор информации о кандидатах в состав совета директоров в целях ее предоставления участникам соответствующего общего собрания акционеров;

- обеспечивает введение "в курс дела" вновь избранных профессиональных директоров, в том числе - ознакомление вновь избранного профессионального директора с госкомпанией и ее внутренними документами, организует встречу таких директоров с менеджментом госкомпании;

- оказывает содействие членам Совета директоров при исполнении ими своих функций, в том числе предоставление членам Совета директоров запрашиваемой ими информации и документов госкомпании;

- участвует в подготовке проекта плана работы совета директоров, контролирует его исполнение;

- участвует в формировании повестки дня очередного заседания совета директоров;

- извещает членов совета директоров и приглашенных лиц о предстоящих заседаниях совета директоров;

- контролирует подготовку и направляет членам совета директоров материалы по вопросам повестки дня заседания совета директоров;

- ведет учет и доводит до сведения участвующих в заседании членов совета директоров информацию о поступивших от отсутствующих членов совета директоров письменно изложенных позиций по рассматриваемым вопросам;

- участвует в заседаниях совета директоров, обеспечивает ведение протокола заседания совета директоров;

- при проведении заочного заседания совета директоров - изготавливает бюллетени для голосования (опросные листы), осуществляет рассылку бюллетеней и сбор полученных бюллетеней, а также осуществляет подведение итогов голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров;

- организует хранение протоколов совета директоров, в установленных случаях - предоставляет копии протоколов, выписки из протоколов совета директоров, заверяет их подлинность;

- по поручению членов совета директоров - получает в подразделениях госкомпании и предоставляет членам совета директоров необходимые документы и информацию о деятельности госкомпании;

- осуществляет контроль за исполнением адресных решений совета директоров;

- осуществляет контроль за своевременной выплатой членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций;

- обеспечивает соблюдение порядка принятия решений по крупным сделкам и сделкам с заинтересованностью;

- осуществляет размещение всей необходимой информации о деятельности госкомпании на МВ Портале, в том числе протоколы заседаний советов директоров и общих собраний акционеров.