Лист 04. Сведения о получателе по операции с денежными средствами или иным имуществом

┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐

│ ┌─┐┌─┐ │ │

│ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││4│ │ │

│ └─┘└─┘ │ │

│ ┌──────────────┐ │ │

│ НОМЕР │ 0000003 │ │ │

│ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │

│ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │

│ ДАТА │29│.│10│.│2013│ │ │

│ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │

│ │ │

│ ВИД ДОКУМЕНТА │ │

│ │ │

│ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │

│ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │

│ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │

└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

СВЕДЕНИЯ О ПОЛУЧАТЕЛЕ ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ

ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

┌────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────┐

│ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│

│КОД ВИДА УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │410││ 30 │-│ Заемщик ││

│(заполняется из справочника) │ │└────┘ └───────────────────────────┘│

│ │ │┌─┐ ┌──────────────────────────────┐│

│ТИП УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │411││2│-│ Физическое лицо ││

│(1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, 3 - ИП) │ │└─┘ └──────────────────────────────┘│

│ │ │┌──────────────────────────────────┐│

│НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │412││ Иванов Иван Иванович ││

│ │ │└──────────────────────────────────┘│

│КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ │413│ │

│(КПП) │ │ │

│(9 символов) │ │ │

│ │ │ │

│КОД ОКПО │414│ │

│(для ЮЛ - 8 символов, для ИП - │ │ │

│10 символов) │ │ │

│ │ │ │

│ОКВЭД │415│ │

│(коды указываются через запятую)│ │ │

│ │ │ │

│ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР │416│ │

│НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА │ │ │

│(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - │ │ │

│12 символов) │ │ │

│ │ │ │

│РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ │417│ │

│РЕГИСТРАЦИИ │ │ │

│(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - │ │ │

│15 символов) │ │ │

│ │ │ │

│НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО │418│ │

│ОРГАНА │ │ │

│ │ │ │

│ДАТА РЕГИСТРАЦИИ │419│ │

│(заполняется цифрами в формате │ │ │

│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │

│ │ │ │

│БИК БАНКА │420│ │

│(БИК - 9 символов) │ │ │

│ │ │ │

│НОМЕР СЧЕТА В БАНКЕ │421│ │

│(20 символов) │ │ │

│ │ │ │

│НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА (ФИЛИАЛА) │422│ │

│ │ │┌──┐ ┌─────────────────────────────┐│

│КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО │423││21│-│ Паспорт гражданина РФ (для ││

│ЛИЧНОСТЬ │ │└──┘ │ гражданина Российской ││

│(заполняется из справочника) │ │ │Федерации, достигшего 14 лет)││

│ │ │ └─────────────────────────────┘│

│ │ │┌──────────────────────────────────┐│

│СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, │424││ 4601 356987 ││

│УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ │ │└──────────────────────────────────┘│

│ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌─────┐ │

│ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - │425││03│.│10│.│ 2001│ - . . │

│ОКОНЧАНИЯ) │ │└──┘ └──┘ └─────┘ │

│(заполняется цифрами в формате │ │ │

│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │

│ │ │┌──────────────────────────────────┐│

│КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, │426││ ОВД г. Мурманска ││

│УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ │ │└──────────────────────────────────┘│

│ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌─────┐ │

│ДАТА РОЖДЕНИЯ │427││25│.│11│.│ 1956│ │

│(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └─────┘ │

│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │

│ │ │┌────┐ ┌──────────────────────┐ ┌──┐│

│КОД ГРАЖДАНСТВА │428││ 643│-│ РОССИЯ │-│01││

│(заполняется из справочника) │ │└────┘ └──────────────────────┘ └──┘│

├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤

│Адрес места регистрации/ │ │ │

│жительства: │ │┌──────┐ ┌─────────────────────────┐│

│КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ │430││ 643 │-│ РОССИЯ ││

│(заполняется из справочника) │ │└──────┘ └─────────────────────────┘│

│ │ │┌───┐ ┌────────────────────────────┐│

│КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │431││ 40│-│ ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ││

│ФЕДЕРАЦИИ │ │└───┘ │ГОРОД ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ││

│(заполняется из справочника) │ │ └────────────────────────────┘│

│ │ │ │

│РАЙОН (штат и т.д.) │432│ │

│ │ │ │

│ │ │┌──────────────────────────────────┐│

│НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │433││ Санкт-Петербург ││

│поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│

│ │ │┌──────────────────────────────────┐│

│УЛИЦА (проспект, переулок, │434││ площадь Восстания ││

│квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│

│ │ │┌──────────────────────────────────┐│

│ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│435││ д. 3, кв. 110 ││

│(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│

│ │ │ │

│Адрес места регистрации/ │436│ │

│жительства и места нахождения/ │ │ │

│пребывания лица совпадают │ │ │

│(в случае совпадения отметить │ │ │

│знаком X) │ │ │

├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤

│Адрес места нахождения/ │ │ │

│пребывания: │ │┌──────┐ ┌─────────────────────────┐│

│КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ │440││ 643 │-│ РОССИЯ ││

│ПРЕБЫВАНИЯ │ │└──────┘ └─────────────────────────┘│

│(заполняется из справочника) │ │ │

│ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│

│КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │441││ 47 │-│ МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ ││

│ФЕДЕРАЦИИ │ │└────┘ └───────────────────────────┘│

│(заполняется из справочника) │ │ │

│ │ │ │

│РАЙОН (штат и т.д.) │442│ │

│ │ │ │

│ │ │┌──────────────────────────────────┐│

│НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │443││ Кировск ││

│поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│

│ │ │┌──────────────────────────────────┐│

│УЛИЦА (проспект, переулок, │444││ ул. Ленина ││

│квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│

│ │ │┌──────────────────────────────────┐│

│ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│445││ д. 10, кв. 5 ││

│(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│

└────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────┘