"Типовые правила внутреннего контроля кредитной организации" (утв. АРБ) (ред. от 13.03.2013)

4.4. Перечень специальных электронных технологий, специального программного обеспечения (программных средств, продуктов), используемых Банком исключительно для осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, в том числе сведения об их разработчиках

4.4. Перечень специальных электронных технологий, специального программного обеспечения (программных средств, продуктов), используемых Банком исключительно для осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, в том числе сведения об их разработчиках <1> (Примечание. Заполняется Банком при наличии такого ПО, например:

--------------------------------

<1> Заполняется Банком при наличии такого программного обеспечения.

- ПП "КОМИТА" - программный продукт, разработанный для комплексной автоматизации электронного территориально распределенного документооборота, обмена конфиденциальной информацией и осуществления электронных сообщений. Разработчик - ЗАО "Комита" (http://www.comita.ru). ПП КОМИТА используется Банком в части загрузки, проверки, выгрузки (отправки) сообщений обязательного контроля и необычных операций и сводному учету (архиву) всех отправленных в уполномоченный орган сообщений всех подразделений и филиалов Банка).

4.3. Порядок (схема) взаимодействия Ответственного сотрудника, сотрудников Подразделения по ПОД/ФТ с сотрудниками иных подразделений Банка 4.5. Порядок взаимодействия с Клиентами, в том числе обслуживаемыми с использованием технологий ДБО