"Типовые правила внутреннего контроля кредитной организации" (утв. АРБ) (ред. от 13.03.2013)

АССОЦИАЦИЯ РОССИЙСКИХ БАНКОВ

ТИПОВЫЕ ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Настоящие Типовые правила разработаны для целей использования кредитными организациями, зарегистрированными на территории Российской Федерации, при создании Правил внутреннего контроля кредитной организации в целях ПОД/ФТ в соответствии с Положением Банка России от 2 марта 2012 года N 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Содержание настоящих Типовых правил не является обязательным к применению. Сотрудники кредитных организаций при разработке Правил внутреннего контроля кредитной организации в целях ПОД/ФТ вправе использовать их содержание по собственному усмотрению и в соответствии со спецификой работы своей кредитной организации.

Любые предложения по содержанию и составу настоящих Типовых правил могут быть направлены в адрес их составителей (KomitetAML_ARB@gazprombank.ru).

"УТВЕРЖДАЮ" Руководитель (наименование организации)

_______________________________________

(Ф.И.О. полностью)

_______________________________________

(подпись руководителя

и оттиск печати организации)

от "__" ____________ ____ г.

(дата утверждения правил

внутреннего контроля)

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)

ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,

И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

"________________________________________"

(наименование кредитной организации)

(город)

(год)

"Типовые правила внутреннего контроля кредитной организации" (утв. АРБ) (ред. от 13.03.2013) 1. Общие положения