8.3. Формирование сообщений об отказе от заключения договора, банковского счета (вклада) и об отказе от выполнения распоряжения Клиента о совершении операции

8.3.1. Сообщение об отказе в заключении договора банковского счета (вклада), а также в проведении операции с денежными средствами или иным имуществом, формируется в соответствии с Указанием N 1519-У.

8.3.2. Формирование, отправка и хранение Сообщений об отказе осуществляется в соответствии порядком, предусмотренным Программой выявления операций.

8.3.3. Если в отношении Клиента сформировано сообщение об отказе от выполнения распоряжения Клиента, руководитель подразделения обязан принять обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры, направленные на прекращение проведения через Банк таких операций в дальнейшем. Перечень возможных мер и порядок их реализации изложен в Программе управления риском легализации.