"Типовые правила внутреннего контроля кредитной организации" (утв. АРБ) (ред. от 13.03.2013)

9. Программа взаимодействия с лицами, которым поручено проведение идентификации

9. ПРОГРАММА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЛИЦАМИ, КОТОРЫМ ПОРУЧЕНО ПРОВЕДЕНИЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ <1>

--------------------------------

<1> Программа применяется только Банками, делегировавшими такое право третьим лицам.

8.3. Формирование сообщений об отказе от заключения договора, банковского счета (вклада) и об отказе от выполнения распоряжения Клиента о совершении операции 9.1. Общие положения