9.3. Порядок принятия мер по приведению деятельности Лиц, которым поручено проведение идентификации, в соответствие с требованиями законодательства в сфере ПОД/ФТ и условиями заключенных договоров

9.3. Порядок принятия мер по приведению деятельности Лиц, которым поручено проведение идентификации, в соответствие с требованиями законодательства в сфере ПОД/ФТ и условиями заключенных договоров <1>

--------------------------------

<1> Банк вправе самостоятельно определить порядок и условия применения санкций.

В целях приведения деятельности Лица, которому поручено проведение идентификации, в соответствие с требованиями Закона N 115-ФЗ и условиями заключенного договора могут быть приняты следующие меры:

- предупреждение Лица, которому поручено проведение идентификации, о необходимости приведения его деятельности в соответствие с требованиями Закона N 115-ФЗ и условиями заключенного договора с указанием срока исправления нарушений и условием недопущения нарушений в дальнейшем. Предупреждение применяется к Лицу, которому поручено проведение идентификации, при однократном нарушении условий;

- приостановление доступа Лица, которому поручено проведение идентификации, к Системе переводов. Заблаговременно, Лицу, которому поручено проведение идентификации, направляется соответствующее письменное уведомление с указанием причины приостановления и срока приведения его деятельности в соответствие с требованиями Закона N 115-ФЗ и условиями заключенного договора. Приостановление доступа к Системе переводов применяется к Лицу, которому поручено проведение идентификации, при многократном (более двух раз) в течение года нарушении требований Закона N 115-ФЗ и условий заключенного договора либо при неустранении выявленных нарушений в течение предписанного срока;

- применение штрафных санкций в соответствии с заключенным договором;

- расторжение договора Банком в одностороннем порядке на условиях и в порядке заключенного договора.