7.8. Перечень мер, принимаемых Банком в отношении Клиентов и их операций

7.8.1. Если в результате углубленной проверки Клиента сформировано мотивированное суждение о том, что Клиент осуществляет подозрительные операции (сделки) на регулярной основе и (или) в значительных объемах, то руководитель подразделения обязан принять все обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры для ограничения вовлечения Банка в противоправную деятельность Клиента в соответствии с порядком, изложенным в Программе управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

7.8.2. В случае, если операциям клиента - МПДЛ или РПДЛ, на основе реализации Программы управления риском легализации, присвоена высокая степень (уровень) риска в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, то применяются следующие требования:

- принимать на обслуживание указанных должностных лиц только на основании письменного решения Руководителя Банка либо его заместителя, а также руководителя обособленного подразделения, которому Руководителем Банка либо его заместителем делегированы соответствующие полномочия;

- принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств или иного имущества указанных публичных должностных лиц;

- на регулярной основе обновлять имеющуюся в распоряжении Банка информацию о находящихся на обслуживании указанных публичных должностных лиц;

- уделять повышенное внимание операциям с денежными средствами или иным имуществом, осуществляемым находящимися на обслуживании указанными публичными должностными лицами, их супругами, близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными) или от имени указанных лиц в случае, если они находятся на обслуживании в Банке.