Приложение
к Порядку действий должностных лиц
таможенных органов при сборе и обработке
информации для определения степени
выборочности применения мер
по минимизации рисков в отношении лиц,
осуществляющих ввоз товаров,
классифицируемых в товарной группе
02 ТН ВЭД ТС
Руководителю ФТС России
Образец обращения
о проведении анализа информации о деятельности лица,
осуществляющего ввоз товаров, классифицируемых в товарной группе 02 ТН ВЭД ТС, для определения степени выборочности применения мер по минимизации рисков
“		”		20		г.	

В соответствии с приказом ФТС России от		№		
“Об утверждении Порядка действий должностных лиц таможенных органов при сборе и обработке информации для определения степени выборочности применения мер по минимизации рисков в отношении лиц, осуществляющих ввоз товаров, классифицируемых в товарной группе 02 ТН ВЭД ТС” прошу Вас в отношении товаров, перемещаемых
	,
(наименование участника ВЭД, ИНН)
определить степень выборочности применения мер по минимизации рисков на основе анализа следующих сведений:
1) о наименовании, об организационно-правовой форме, о месте нахождения (адрес государственной регистрации и адрес фактического местонахождения), об открытых банковских счетах Лица, а также перечне и месте нахождения его обособленных структурных подразделений, через которые Лицо планирует осуществлять свою внешнеторговую деятельность, на день обращения;
2) о размере уставного капитала;
3) о дате помещения первой товарной партии под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления;
4) о постановке заявителя на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика и об идентификационном номере налогоплательщика;
5) о применяемой системе налогообложения;
6) о задолженности Лица по уплате федеральных, региональных и местных налогов;
7) о руководителе Лица, главном бухгалтере;
8) о продавцах, отправителях товаров и о месте их нахождения;
9) о наименовании, местонахождении банка, реквизитах расчетных счетов продавца, в соответствии с которыми производится (будет производиться) оплата за товары;
10) о лицах, уполномоченных на представление интересов Лица при рассмотрении обращения.
Перечень прилагаемых документов: 1)  
(указываются документы, прилагаемые к обращению)
2)  

(Ф.И.О. руководителя организации)		(подпись)		(дата)		М.П.	

(Ф.И.О. главного бухгалтера)		(подпись)		(дата)