"Методические рекомендации о порядке действий в случае выявления хищения денежных средств в системах дистанционного банковского обслуживания, использующих электронные устройства клиента" (утв. АРБ)

Приложение N 7. Форма сообщения в банк получателя по системе SWIFT о приостановлении платежа и возврате денежных средств

Приложение N 7

к Методическим рекомендациям

о порядке действий в случае

выявления хищения денежных

средств в системах дистанционного

банковского обслуживания, использующих

электронные устройства клиента

ФОРМА СООБЩЕНИЯ

В БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ ПО СИСТЕМЕ SWIFT О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ

ПЛАТЕЖА И ВОЗВРАТЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(оформляется в виде сообщения

свободного формата системы SWIFT (MT199) с соблюдением

принятых в системе правил транслитерации.)

Поле "20" сообщения должно содержать подстроку "FRAUD"

Поле "79" сообщения должно содержать текст, аналогичный приведенному ниже:

UVAJAEMYE KOLLEGI, _____ BANK PROSIT VAS OKAZATX SODEiSTVIE V BLOKIROVKE I VOZVRATE NESANKCIONIROVANNO SPISANNYH DENEJNYH SREDSTV NA OSNOVANII ZAYAVLENIa KLIENTA PO P/P __ OT ________ NA SUMMU _____________ RUB. NAQ DEBET ______________ PLATELXqIK _______________ VAQ KREDIT ______________ POLUcATELX ________________. PROSIM VAS VERNUTX NESANKCIONIROVANNO SPISANNUu SUMMU PO SLEDUuqIM REKVIZITAM: _____________ BANK BIK ______________ K/ScET _____________ R/ScET _________________ POLUcATELX - ________________ V SLUcAE NEVOZMOJNOSTI VOZVRATA INFORMIRUiTE NAS O PRIcINE OTKAZA S UKAZANIEM DANNYH POLUcATELa SWIFT SOOBqENIEM PISXMOM PO FAKSU ________________ I PO BANKOVSKOi POcTE.

S UVAJENIEM, ________________ TEL. (___) _____________

Приложение N 6. Примерный перечень документов, которые могут быть истребованы у плательщика в случае выявления хищения денежных средств Приложение N 8. Форма письма банка плательщика в банк получателя или к оператору платежной системы по факту хищения денежных средств