Приложение N 11. Перечень документов в отношении потерпевшего юридического лица (индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством порядке частной практикой) и (или) юридического лица (индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством порядке частной практикой), на счет которого неправомерно зачислены денежные средства

Приложение N 11

к Методическим рекомендациям

о порядке действий в случае

выявления хищения денежных

средств в системах дистанционного

банковского обслуживания, использующих

электронные устройства клиента

ПЕРЕЧЕНЬ

ДОКУМЕНТОВ В ОТНОШЕНИИ ПОТЕРПЕВШЕГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

(ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА,

ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ

ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ) И (ИЛИ) ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

(ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА,

ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ

ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ), НА СЧЕТ КОТОРОГО

НЕПРАВОМЕРНО ЗАЧИСЛЕНЫ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

1. Договоры на открытие и обслуживание банковских счетов, договоры о предоставлении услуг ДБО.

2. Сведения о точном месте открытия и месте нахождения счета юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством порядке частной практикой.

3. Заверенную копию банковской карточки с образцами подписей и оттиска печати.

4. Расширенную выписку по банковским счетам с отражением сведений о движении денежных средств в период осуществления несанкционированного перевода.

5. Заверенные копии платежных документов, на основании которых были несанкционированно переведены денежные средства.

6. Технический носитель информации, содержащий записи видеокамер, имеющие отношение к хищению (до процессуального изъятия оригинала технического носителя информации следует обеспечить сохранность записей).

7. Документы, отражающие статистику соединений с системой ДБО Банка, с указанием учетных записей, внешних IP-адресов клиента и точного времени соединений в период осуществления несанкционированного перевода.

8. Сведения о лицах, имеющих право первой и второй подписи, в том числе электронной подписи либо иного аналога собственноручной подписи.

9. Сведения о подключенных уведомительных услугах банка (СМС-уведомление, голосовая авторизация, уведомление на электронную почту, привязка к выделенному IP-адресу и другие имеющиеся услуги) с приложением копий документов, акцептованных банком при предоставлении указанных услуг.

10. Материалы, подготовленные службой безопасности банка по итогам проведения внутренних проверок.