ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА

ПИСЬМО
от 13 ноября 2012 г. N 14-98/56157

О НАПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 6 Таможенного кодекса Таможенного союза и пунктом 12 части 1 статьи 12 Федерального закона от 27 ноября 2010 г. N ФЗ-311 "О таможенном регулировании в Российской Федерации" на таможенные органы возложена функция по обеспечению в пределах своей компетенции мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при осуществлении контроля за перемещением через таможенную границу валюты государств - членов Таможенного союза, ценных бумаг и (или) валютных ценностей, дорожных чеков.

В целях реализации положений Таможенного кодекса Таможенного союза и указанного Федерального закона разработан и подписан главами государств - членов Таможенного союза Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря 2011 года (далее - Договор).

Направляем для информации и использования в работе текст Договора и рекомендательные материалы, подготовленные с учетом опыта передовых международных практик по выявлению и предупреждению незаконного физического межграничного перемещения денежных средств и денежных инструментов на предъявителя и новых Международных стандартов по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Информация о ратификации Договора будет направлена дополнительно.

Первый заместитель начальника

Управления торговых ограничений,

валютного и экспортного контроля

полковник таможенной службы

А.И.РЯЗАНОВ