Банк России увеличил сроки для информирования о подозрительных операциях.

Установленные Положением Банка России N 321-П сроки направления кредитной организацией в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", приведены в соответствие с требованиями подпункта 4 пункта 1 статьи 7 Федерального закона.

Так, теперь по общему правилу при совершении операций, предусмотренных Федеральным законом, кредитная организация формирует и направляет в уполномоченный орган отчет в виде электронного сообщения, содержащий сведения о таких операциях, не позднее 16.00 по местному времени третьего рабочего дня, следующего за днем совершения или днем выявления таких операций (ранее - до 16.00 по местному времени следующего рабочего дня).

В отношении сведений об операциях, указанных в пунктах 6 и 11 статьи 7.2 Федерального закона, сохраняются прежние сроки подачи информации. Такие сведения представляются в уполномоченный орган не позднее рабочего дня, следующего за днем признания операции подозрительной.

(Указание Банка России от 09.06.2012 N 2833-У "О внесении изменений в пункты 2.11 и 2.12 Положения Банка России от 29 августа 2008 года N 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма")