4. Примерный перечень вопросов, подлежащих выяснению для выявления признаков преступления, предусмотренного ст. 315 УК РФ

4. Примерный перечень вопросов, подлежащих выяснению

для выявления признаков преступления, предусмотренного

ст. 315 УК РФ

4.1. Получая объяснения от руководителя организации-должника, установить:

1. Где и в какой должности он работает, с какого времени.

2. На основании каких документов осуществляет свою деятельность. Что входит в круг обязанностей.

3. Когда и при каких обстоятельствах у организации возникла задолженность (обязательство) перед взыскателем.

4. Когда и при каких обстоятельствах ему стало известно о вступившем в законную силу решении суда. Присутствовал ли кто-либо от организации-должника при вынесении судебного акта.

5. Обжаловал ли решение суда и каковы результаты обжалования, мотивы и аргументы обжалования.

6. Известно ли ему о возбуждении исполнительного производства. Когда и кем получено постановление о возбуждении исполнительного производства. Применялись ли меры принудительного исполнения, штрафные санкции.

7. Предупреждался ли об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ.

8. По каким причинам решения суда не исполнено до настоящего времени.

9. Какие меры принимались для исполнения решения суда.

10. Имелась ли реальная возможность исполнить решение суда полностью или частично.

11. Ведет ли организация хозяйственную деятельность.

12. Кто, каким образом и на основании каких документов распоряжается поступающими денежными средствами в организации.

13. Каким образом происходят взаиморасчеты с контрагентами (наличным или безналичным путем).

14. Где и у кого находится первичная бухгалтерская документация организации.

15. Имеются ли у организации-должника дебиторы. Какая ведется работа по взысканию задолженностей.

16. Имеются ли факты заключения договоров уступки права требования, по которым дебиторы (контрагенты) организации-должника перечисляют денежные средства третьим лицам.

17. Обращался ли к должнику взыскатель по вопросу неисполнения судебного акта.

4.2. Получая объяснения от взыскателя:

1. Когда и каким судом вынесено судебное решение. В связи с какими обязательствами должника вынесено судебное решение в пользу взыскателя.

2. Известно ли должнику о решении суда, которое он должен исполнить, присутствовал ли должник (его представитель) в судебном заседании.

3. Было ли данное решение суда обжаловано. Результаты обжалования.

4. Известно ли взыскателю о попытках должниках отсрочить/рассрочить исполнение судебного решения.

5. Имеются ли солидарные должники по данному судебному решению.

6. Исполняет ли должник судебное решение. Какие меры принимались должником для исполнения решения суда.

7. Известны ли причины неисполнения должником судебного решения.

8. Имеются ли у взыскателя какие-либо сведения, в том числе документальные, об имущественном положении должника в настоящее время.

9. Считает ли он, что должник злостно уклоняется от исполнения решения суда.

Управление организации

исполнительного производства

Управление организации дознания