3. Примерный перечень вопросов, подлежащих выяснению для выявления признаков преступления, предусмотренного ст. 312 УК РФ

3. Примерный перечень вопросов, подлежащих выяснению

для выявления признаков преступления, предусмотренного

ст. 312 УК РФ

3.1. Получая объяснения от ответственного хранителя, установить:

1. Каким образом имущество ему было вверено после описи или ареста; какими документами это было оформлено. Устанавливались ли ограничения права пользования имуществом (вид, объем, сроки).

2. Расписывался ли он в получении этих документов; были ли у него условия для сохранения имущества. Адрес хранения арестованного имущества.

3. Предупреждался ли он об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 312 УК РФ.

4. Причины и условия, при которых он растратил, скрыл, произвел отчуждение или незаконно передал имущество. Какие при этом преследовал цели.

5. Кому, где, когда, при каких обстоятельствах произошла передача арестованного имущества.

6. Где в настоящее время находится имущество, подвергнутое описи или аресту.

7. Если имущество продано, то за какую сумму.

8. Если имела место кража арестованного имущества, обращался ли ответственный хранитель с заявлением в органы внутренних дел. Какие документы может предоставить в качестве подтверждения своих слов.

9. Знал ли служащий банковской организации о наложении ареста на банковские операции с денежными средствами.

10. Почему, зная об аресте, он производил операции с денежными средствами, какие при этом преследовал цели.

3.2. Получая объяснения от взыскателя:

1. Знает ли, что имущество, принадлежащее должнику по исполнительному производству, подвергнуто описи или аресту.

2. Присутствовал ли он при наложении ареста на имущество должника. Кто назначен ответственным хранителем арестованного имущества, известен ли ему адрес хранения арестованного имущества.

3. Известно ли, какие действия совершены ответственным хранителем в отношении арестованного имущества.

4. Известно ли, где в настоящее время находится либо может находиться имущество и денежные средства, подвергнутые аресту.