II. Документы, подтверждающие источники происхождения денежных средств, вносимых учредителями соискателями лицензии - физическими лицами в уставный капитал

II. Документы, подтверждающие источники происхождения

денежных средств, вносимых учредителями соискателя

лицензии - физическими лицами в уставный капитал

3. Для подтверждения источников происхождения денежных средств, вносимых учредителями соискателя лицензии - физическими лицами (далее - физическое лицо) в уставный капитал страховщика, в федеральный орган исполнительной власти, к компетенции которого относится осуществление функций по контролю и надзору в сфере страховой деятельности (страхового дела), представляются следующие документы:

1) справки о полученных доходах и удержанных суммах налога, выданные налоговыми агентами по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов <*>;

--------------------------------

<*> Приказ Федеральной налоговой службы от 17 ноября 2010 г. N ММВ-7-3/611@ "Об утверждении формы сведений о доходах физических лиц и рекомендаций по ее заполнению, формата сведений о доходах физических лиц в электронном виде, справочников" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 декабря 2010 г., регистрационный N 19368; Российская газета, 2010, 30 декабря).

2) копия налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц, представляемой в установленном порядке в налоговый орган в случаях, определенных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

3) копии договоров дарения, купли-продажи, продажи недвижимости, найма, на выполнение работ или оказание услуг или иные документы, подтверждающие получение дохода, выплат в соответствии с законодательством Российской Федерации (если источником собственных средств физического лица являются доходы, полученные по данным договорам).

4. В случае если источником происхождения собственных средств (имущества) физического лица являются полученные в ходе осуществления предпринимательской деятельности доходы, в федеральный орган исполнительной власти, к компетенции которого относится осуществление функций по контролю и надзору в сфере страховой деятельности (страхового дела) представляются:

1) копия налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, и (или) копия налоговой декларации по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности, составленная и представленная в налоговый орган в установленном порядке;

2) иные документы, подтверждающие источники происхождения доходов и собственных средств (имущества) физического лица (по его усмотрению).

5. Период времени, за который представляются документы, указанные в пунктах 3 и 4 настоящего Перечня, определяется физическим лицом самостоятельно.

6. Документы, представляемые в соответствии с настоящим Перечнем, составленные на двух и более листах, должны быть прошиты, листы пронумерованы. На обороте последнего листа каждого такого документа должна быть сделана соответствующая запись о количестве листов, которая заверяется печатью и подписью уполномоченного лица организации - составителя документа.