Организация работы совета директоров общества

│ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА │

├──┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┤

│1 │Насколько персональный состав совета директоров по │ ┌─┐ │

│ │уровню квалификации и специализации соответствует │1 │ │ │

│ │целям и задачам, стоящим перед советом директоров на │ └─┘ │

│ │период оценки │ ┌─┐ │

│ │ │2 │ │ │

│ │ │ └─┘ │

│ │ │ ┌─┐ │

│ │ │3 │ │ │

│ │ │ └─┘ │

│ │ │ ┌─┐ │

│ │ │4 │ │ │

│ │ │ └─┘ │

│ │ │ ┌─┐ │

│ │ │5 │ │ │

│ │ │ └─┘ │

├──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│2 │Насколько количественный состав совета директоров │ ┌─┐ │

│ │соответствует целям и задачам, стоящим перед советом │1 │ │ │

│ │директоров на период оценки │ └─┘ │

│ │ │ ┌─┐ │

│ │ │2 │ │ │

│ │ │ └─┘ │

│ │ │ ┌─┐ │

│ │ │3 │ │ │

│ │ │ └─┘ │

│ │ │ ┌─┐ │

│ │ │4 │ │ │

│ │ │ └─┘ │

│ │ │ ┌─┐ │

│ │ │5 │ │ │

│ │ │ └─┘ │

├──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│3 │Насколько на заседании совета директоров обеспечены │ ┌─┐ │

│ │условия для высказывания независимых мнений членами │1 │ │ │

│ │совета директоров │ └─┘ │

│ │ │ ┌─┐ │

│ │ │2 │ │ │

│ │ │ └─┘ │

│ │ │ ┌─┐ │

│ │ │3 │ │ │

│ │ │ └─┘ │

│ │ │ ┌─┐ │

│ │ │4 │ │ │

│ │ │ └─┘ │

│ │ │ ┌─┐ │

│ │ │5 │ │ │

│ │ │ └─┘ │

├──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│4 │Обеспечивают ли доклады во время заседаний совета │ ┌─┐ │

│ │директоров и представленные материалы к заседаниям │1 │ │ │

│ │возможность принятия взвешенных решений │ └─┘ │

│ │ │ ┌─┐ │

│ │ │2 │ │ │

│ │ │ └─┘ │

│ │ │ ┌─┐ │

│ │ │3 │ │ │

│ │ │ └─┘ │

│ │ │ ┌─┐ │

│ │ │4 │ │ │

│ │ │ └─┘ │

│ │ │ ┌─┐ │

│ │ │5 │ │ │

│ │ │ └─┘ │

├──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│5 │Получают ли члены совета директоров информацию по │ ┌─┐ │

│ │вопросам повестки дня заседания заблаговременно, чтобы│ДА │ │ │

│ │успеть подготовиться к заседанию │ └─┘ │

│ │ │ ┌─┐ │

│ │ │НЕТ │ │ │

│ │ │ └─┘ │

│ │ │ ┌─┐ │

│ │ │НЕ ВСЕГДА │ │ │

│ │ │ └─┘ │

├──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│6 │Насколько действующая система вознаграждения членов │ ┌─┐ │

│ │совета директоров обеспечивает их активное участие в │1 │ │ │

│ │деятельности совета директоров │ └─┘ │

│ │ │ ┌─┐ │

│ │ │2 │ │ │

│ │ │ └─┘ │

│ │ │ ┌─┐ │

│ │ │3 │ │ │

│ │ │ └─┘ │

│ │ │ ┌─┐ │

│ │ │4 │ │ │

│ │ │ └─┘ │

│ │ │ ┌─┐ │

│ │ │5 │ │ │

│ │ │ └─┘ │

├──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│7 │Степень взаимодействия между членами совета │ ┌─┐ │

│ │директоров, помимо заседаний │1 │ │ │

│ │ │ └─┘ │

│ │ │ ┌─┐ │

│ │ │2 │ │ │

│ │ │ └─┘ │

│ │ │ ┌─┐ │

│ │ │3 │ │ │

│ │ │ └─┘ │

│ │ │ ┌─┐ │

│ │ │4 │ │ │

│ │ │ └─┘ │

│ │ │ ┌─┐ │

│ │ │5 │ │ │

│ │ │ └─┘ │

├──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│8 │Степень взаимодействия совета директоров с комитетами │ ┌─┐ │

│ │совета директоров │1 │ │ │

│ │ │ └─┘ │

│ │ │ ┌─┐ │

│ │ │2 │ │ │

│ │ │ └─┘ │

│ │ │ ┌─┐ │

│ │ │3 │ │ │

│ │ │ └─┘ │

│ │ │ ┌─┐ │

│ │ │4 │ │ │

│ │ │ └─┘ │

│ │ │ ┌─┐ │

│ │ │5 │ │ │

│ │ │ └─┘ │

├──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│9 │Насколько четко ставит совет директоров задачи перед │ ┌─┐ │

│ │комитетами совета директоров на очередной период │1 │ │ │

│ │ │ └─┘ │

│ │ │ ┌─┐ │

│ │ │2 │ │ │

│ │ │ └─┘ │

│ │ │ ┌─┐ │

│ │ │3 │ │ │

│ │ │ └─┘ │

│ │ │ ┌─┐ │

│ │ │4 │ │ │

│ │ │ └─┘ │

│ │ │ ┌─┐ │

│ │ │5 │ │ │

│ │ │ └─┘ │

├──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│10│Оцените вклад комитета по аудиту в деятельность совета│ ┌─┐ │

│ │директоров общества │1 │ │ │

│ │ │ └─┘ │

│ │ │ ┌─┐ │

│ │ │2 │ │ │

│ │ │ └─┘ │

│ │ │ ┌─┐ │

│ │ │3 │ │ │

│ │ │ └─┘ │

│ │ │ ┌─┐ │

│ │ │4 │ │ │

│ │ │ └─┘ │

│ │ │ ┌─┐ │

│ │ │5 │ │ │

│ │ │ └─┘ │

├──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│11│Оцените вклад комитета по кадрам и вознаграждениям в │ ┌─┐ │

│ │деятельность совета директоров общества │1 │ │ │

│ │ │ └─┘ │

│ │ │ ┌─┐ │

│ │ │2 │ │ │

│ │ │ └─┘ │

│ │ │ ┌─┐ │

│ │ │3 │ │ │

│ │ │ └─┘ │

│ │ │ ┌─┐ │

│ │ │4 │ │ │

│ │ │ └─┘ │

│ │ │ ┌─┐ │

│ │ │5 │ │ │

│ │ │ └─┘ │

├──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│12│Оцените вклад комитета по корпоративному управлению в │ ┌─┐ │

│ │деятельность совета директоров общества │1 │ │ │

│ │ │ └─┘ │

│ │ │ ┌─┐ │

│ │ │2 │ │ │

│ │ │ └─┘ │

│ │ │ ┌─┐ │

│ │ │3 │ │ │

│ │ │ └─┘ │

│ │ │ ┌─┐ │

│ │ │4 │ │ │

│ │ │ └─┘ │

│ │ │ ┌─┐ │

│ │ │5 │ │ │

│ │ │ └─┘ │

├──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│13│Своевременно ли информируются члены совета директоров │ ┌─┐ │

│ │о предстоящих заседаниях │ДА │ │ │

│ │ │ └─┘ │

│ │ │ ┌─┐ │

│ │ │НЕТ │ │ │

│ │ │ └─┘ │

│ │ │ ┌─┐ │

│ │ │НЕ ВСЕГДА │ │ │

│ │ │ └─┘ │

├──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│14│Насколько эффективно обеспечиваются технические и │ ┌─┐ │

│ │процедурные вопросы взаимодействия совета директоров и│1 │ │ │

│ │его комитетов │ └─┘ │

│ │ │ ┌─┐ │

│ │ │2 │ │ │

│ │ │ └─┘ │

│ │ │ ┌─┐ │

│ │ │3 │ │ │

│ │ │ └─┘ │

│ │ │ ┌─┐ │

│ │ │4 │ │ │

│ │ │ └─┘ │

│ │ │ ┌─┐ │

│ │ │5 │ │ │

│ │ │ └─┘ │

├──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│15│Оцените качество организации работы по подготовке │ ┌─┐ │

│ │плана работы совета директоров, в том числе │1 │ │ │

│ │предоставление разъяснений по порядку его формирования│ └─┘ │

│ │ │ ┌─┐ │

│ │ │2 │ │ │

│ │ │ └─┘ │

│ │ │ ┌─┐ │

│ │ │3 │ │ │

│ │ │ └─┘ │

│ │ │ ┌─┐ │

│ │ │4 │ │ │

│ │ │ └─┘ │

│ │ │ ┌─┐ │

│ │ │5 │ │ │

│ │ │ └─┘ │

├──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│16│Насколько эффективно планируется работа совета │ ┌─┐ │

│ │директоров (интервалы между заседаниями, их │1 │ │ │

│ │сбалансированность, наличие практики назначения │ └─┘ │

│ │ответственных лиц по подготовке вопросов и т.д.) │ ┌─┐ │

│ │ │2 │ │ │

│ │ │ └─┘ │

│ │ │ ┌─┐ │

│ │ │3 │ │ │

│ │ │ └─┘ │

│ │ │ ┌─┐ │

│ │ │4 │ │ │

│ │ │ └─┘ │

│ │ │ ┌─┐ │

│ │ │5 │ │ │

│ │ │ └─┘ │

├──┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┤