Главная
Документы
Достижение поставленных перед советом директоров целей и задач

Приказ Минэкономразвития РФ от 12.04.2011 N 164 "Об утверждении формы отчета представителей интересов Российской Федерации в органах управления акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности, и методических указаний по ее...

Достижение поставленных перед советом директоров целей и задач

│ДОСТИЖЕНИЕ ПОСТАВЛЕННЫХ ПЕРЕД СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ │

├──┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┤

│17│Насколько объективно совет директоров устанавливает │ ┌─┐ │

│ │основные ориентиры деятельности общества на │1 │ │ │

│ │долгосрочную перспективу (определение приоритетных │ └─┘ │

│ │направлений с учетом рыночной ситуации, финансового │ ┌─┐ │

│ │состояния общества и других факторов, оказывающих │2 │ │ │

│ │влияние на финансово-хозяйственную деятельность │ └─┘ │

│ │общества) │ ┌─┐ │

│ │ │3 │ │ │

│ │ │ └─┘ │

│ │ │ ┌─┐ │

│ │ │4 │ │ │

│ │ │ └─┘ │

│ │ │ ┌─┐ │

│ │ │5 │ │ │

│ │ │ └─┘ │

├──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│18│Оцените деятельность совета директоров по │ ┌─┐ │

│ │совершенствованию механизмов контроля за финансово- │1 │ │ │

│ │хозяйственной деятельностью общества │ └─┘ │

│ │ │ ┌─┐ │

│ │ │2 │ │ │

│ │ │ └─┘ │

│ │ │ ┌─┐ │

│ │ │3 │ │ │

│ │ │ └─┘ │

│ │ │ ┌─┐ │

│ │ │4 │ │ │

│ │ │ └─┘ │

│ │ │ ┌─┐ │

│ │ │5 │ │ │

│ │ │ └─┘ │

│19│Оцените степень участия совета директоров в создании и│ ┌─┐ │

│ │совершенствовании системы управления рисками в │1 │ │ │

│ │обществе │ └─┘ │

│ │ │ ┌─┐ │

│ │ │2 │ │ │

│ │ │ └─┘ │

│ │ │ ┌─┐ │

│ │ │3 │ │ │

│ │ │ └─┘ │

│ │ │ ┌─┐ │

│ │ │4 │ │ │

│ │ │ └─┘ │

│ │ │ ┌─┐ │

│ │ │5 │ │ │

│ │ │ └─┘ │

│20│Насколько совет директоров обеспечивает построение, │ ┌─┐ │

│ │функционирование и развитие системы внутреннего │1 │ │ │

│ │контроля в обществе │ └─┘ │

│ │ │ ┌─┐ │

│ │ │2 │ │ │

│ │ │ └─┘ │

│ │ │ ┌─┐ │

│ │ │3 │ │ │

│ │ │ └─┘ │

│ │ │ ┌─┐ │

│ │ │4 │ │ │

│ │ │ └─┘ │

│ │ │ ┌─┐ │

│ │ │5 │ │ │

│ │ │ └─┘ │

│21│Оцените степень участия совета директоров в │ ┌─┐ │

│ │совершенствовании системы корпоративного управления в │1 │ │ │

│ │обществе │ └─┘ │

│ │ │ ┌─┐ │

│ │ │2 │ │ │

│ │ │ └─┘ │

│ │ │ ┌─┐ │

│ │ │3 │ │ │

│ │ │ └─┘ │

│ │ │ ┌─┐ │

│ │ │4 │ │ │

│ │ │ └─┘ │

│ │ │ ┌─┐ │

│ │ │5 │ │ │

│ │ │ └─┘ │

│22│Насколько действующая практика контроля за исполнением│ ┌─┐ │

│ │решений совета директоров позволяет совету директоров │1 │ │ │

│ │осуществлять эффективный контроль за деятельностью │ └─┘ │

│ │единоличного исполнительного органа общества │ ┌─┐ │

│ │ │2 │ │ │

│ │ │ └─┘ │

│ │ │ ┌─┐ │

│ │ │3 │ │ │

│ │ │ └─┘ │

│ │ │ ┌─┐ │

│ │ │4 │ │ │

│ │ │ └─┘ │

│ │ │ ┌─┐ │

│ │ │5 │ │ │

│ │ │ └─┘ │

│23│Насколько эффективна принятая советом директоров │ ┌─┐ │

│ │методика оценки деятельности единоличного │1 │ │ │

│ │исполнительного органа общества │ └─┘ │

│ │ │ ┌─┐ │

│ │ │2 │ │ │

│ │ │ └─┘ │

│ │ │ ┌─┐ │

│ │ │3 │ │ │

│ │ │ └─┘ │

│ │ │ ┌─┐ │

│ │ │4 │ │ │

│ │ │ └─┘ │

│ │ │ ┌─┐ │

│ │ │5 │ │ │

│ │ │ └─┘ │

│24│Насколько эффективна принятая советом директоров │ ┌─┐ │

│ │система вознаграждения и мотивации единоличного │1 │ │ │

│ │исполнительного органа общества │ └─┘ │

│ │ │ ┌─┐ │

│ │ │2 │ │ │

│ │ │ └─┘ │

│ │ │ ┌─┐ │

│ │ │3 │ │ │

│ │ │ └─┘ │

│ │ │ ┌─┐ │

│ │ │4 │ │ │

│ │ │ └─┘ │

│ │ │ ┌─┐ │

│ │ │5 │ │ │

│ │ │ └─┘ │

│25│Оцените степень влияния совета директоров на политику │ ┌─┐ │

│ │общества в сфере оценки деятельности и мотивации │1 │ │ │

│ │менеджмента общества │ └─┘ │

│ │ │ ┌─┐ │

│ │ │2 │ │ │

│ │ │ └─┘ │

│ │ │ ┌─┐ │

│ │ │3 │ │ │

│ │ │ └─┘ │

│ │ │ ┌─┐ │

│ │ │4 │ │ │

│ │ │ └─┘ │

│ │ │ ┌─┐ │

│ │ │5 │ │ │

│ │ │ └─┘ │

│26│Оцените эффективность взаимодействия совета директоров│ ┌─┐ │

│ │с единоличным исполнительным органом, его │1 │ │ │

│ │заместителями и руководителями структурных │ └─┘ │

│ │подразделений общества │ ┌─┐ │

│ │ │2 │ │ │

│ │ │ └─┘ │

│ │ │ ┌─┐ │

│ │ │3 │ │ │

│ │ │ └─┘ │

│ │ │ ┌─┐ │

│ │ │4 │ │ │

│ │ │ └─┘ │

│ │ │ ┌─┐ │

│ │ │5 │ │ │

│ │ │ └─┘ │

│27│Существует ли в компании система кадрового резерва, │ ┌─┐ │

│ │обеспечивающая преемственность единоличного │ДА │ │ │

│ │исполнительного органа и его заместителей │ └─┘ │

│ │ │ ┌─┐ │

│ │ │НЕТ │ │ │

│ │ │ └─┘ │

└──┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘

Примечание. Вместе с настоящим отчетом представляются (посредством личного кабинета представителя интересов Российской Федерации на межведомственном портале по управлению государственной собственностью, если данные сведения не представлены посредством личного кабинета акционерного общества):

1) бухгалтерская отчетность в составе, определенном Федеральным законом от 21 ноября 1996 г. N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" <*> и Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. N 34н (зарегистрирован Минюстом России 27 августа 1998 г., регистрационный N 1598), с изменениями, внесенными Приказами Министерства финансов Российской Федерации от 30 декабря 1999 г. N 107н (зарегистрирован Минюстом России 28 января 2000 г., регистрационный N 2064), от 24 марта 2000 г. N 31н (зарегистрирован Минюстом России 26 апреля 2000 г., регистрационный N 2209), от 18 сентября 2006 г. N 116н (зарегистрирован Минюстом России 24 октября 2006 г., регистрационный N 8397), от 26 марта 2007 г. N 26н (зарегистрирован Минюстом России 12 апреля 2007 г., регистрационный N 9285), от 25 октября 2010 г. N 132н (зарегистрирован Минюстом России 25 ноября 2010 г., регистрационный N 19048); от 24 декабря 2010 г. N 186н (зарегистрирован Минюстом России 22 февраля 2011 г., регистрационный N 19910), в формате XML, удостоверенная электронной цифровой подписью должностного(ых) лиц(а), уполномоченного(ых) использовать средства электронной цифровой подписи в рамках системы представления бухгалтерской отчетности в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи;

--------------------------------

<*> Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 48, ст. 5369; 1998, N 30, ст. 3619; 2002, N 13, ст. 1179; 2003, N 1, ст. 2; N 1, ст. 6; N 2, ст. 160; N 22, ст. 2066; N 27, ст. 2700; 2006, N 45, ст. 4635; 2009, N 48, ст. 5711; 2010, N 19, ст. 2291; N 31, ст. 4178; N 40, ст. 4969.

КонсультантПлюс: примечание.

Если федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, вступившими в силу до 01.07.2013, предусмотрено использование электронной цифровой подписи, то используется усиленная квалифицированная электронная подпись (ФЗ 06.04.2011 N 63-ФЗ).

2) сводная бухгалтерская отчетность (при наличии у акционерного общества дочерних и зависимых обществ) в формате XML, удостоверенная электронной цифровой подписью должностного(ых) лиц(а), уполномоченного(ых) использовать средства электронной цифровой подписи в рамках системы представления бухгалтерской отчетности в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи;

3) копии протоколов общих собраний акционеров и заседаний совета директоров (наблюдательного совета) в виде электронных документов, удостоверенных электронной цифровой подписью председателя совета директоров (наблюдательного совета), либо электронный образ указанных документов, удостоверенный электронной цифровой подписью представителя интересов Российской Федерации;

4) копии заключений ревизионной комиссии и аудитора (представляются только с годовым отчетом) в виде электронных образов документов, удостоверенных электронной цифровой подписью представителя интересов Российской Федерации.

Организация работы совета директоров общества Методические указания по заполнению формы отчета представителей интересов Российской Федерации в органах управления акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности