Приложение. Запрос таможенного органа о представлении документов и сведений в банк или иную кредитную организацию

Бланк таможенного органа ____________________________

(наименование банка или иной

кредитной организации)

____________________________

(ИНН, КПП, БИК)

____________________________

(адрес места нахождения)

____________________________

Запрос таможенного органа о представлении

документов и сведений в банк или иную кредитную организацию

В соответствии со статьей 98, подпунктом 4 пункта 1 статьи 134

Таможенного кодекса Таможенного союза, статьей 167 Федерального закона от

27 ноября 2010 г. N 311-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской

Федерации", в связи с проведением

___________________________________________________________________________

(камеральной/выездной)

таможенной проверки Вам необходимо представить в отношении

___________________________________________________________________________

(наименование организации (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

ИНН │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ КПП │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

┌───┬─────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ N │ 1 │ 2 │

│п/п│ <*> │ │

├───┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤

│1. │ ┌─┐ │справку о наличии счетов у организации (индивидуального │

│ │ │ │ │предпринимателя) по состоянию на │

│ │ └─┘ │"__" ___________ 20__ г. │

├───┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤

│2. │ │справку об остатках денежных средств на счете (счетах) │

│ │ │организации (индивидуального предпринимателя) │

│ │ ┌─┐ │по состоянию на "__" ___________ 20__ г. │

│ │ │ │ │ │

│ │ └─┘ │ 1. В отношении следующего счета (счетов) │

│ │ │ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │

│ │ │ N │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │

│ │ │ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │

│ │ │ N │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │

│ │ │ (указываются номера всех счетов, по │

│ │ │ которым истребуется справка) │

│ ├─────┤ │

│ │ ┌─┐ │ │

│ │ │ │ │ 2. В отношении всех счетов, открытых указанным лицом │

│ │ └─┘ │ │

├───┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤

│3. │ │выписку (выписки) по операциям на счете (счетах) организации │

│ │ │(индивидуального предпринимателя) │

│ │ ┌─┐ │1. В отношении следующего счета (следующих счетов) │

│ │ │ │ │ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │

│ │ └─┘ │ N │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │

│ │ │ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │

│ │ │ N │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │

│ │ │ (указываются номера всех счетов, по │

│ │ │ которым истребуются выписки) │

│ │ │ │

│ │ │ за период с ___________ по _____________ │

│ ├─────┤ │

│ │ ┌─┐ │ 2. В отношении всех счетов, открытых указанным лицом в банке │

│ │ │ │ │ │

│ │ └─┘ │ за период с ___________ по _____________ │

│ │ │ │

├───┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤

│4. │ ┌─┐ │ ведомость (ведомости) банковского контроля по состоянию на │

│ │ │ │ │ "__" _____________ 20__ г. │

│ │ └─┘ │ │

├───┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤

│5. │ ┌─┐ │ паспорт (паспорта) сделки: │

│ │ │ │ │ ┌────────────────────┬───────────┤

│ │ └─┘ │ │"__" _______ 20__ г.│N ________ │

│ │ │ ├────────────────────┼───────────┤

│ │ │ │"__" _______ 20__ г.│N ________ │

├───┼─────┼──────────────────────────────┴────────────────────┴───────────┤

│6. │ ┌─┐ │ контракты (договоры), с приложениями и дополнениями: │

│ │ │ │ │ ┌────────────────────┬───────────┤

│ │ └─┘ │ │"__" _______ 20__ г.│N ________ │

│ │ │ ├────────────────────┼───────────┤

│ │ │ │"__" _______ 20__ г.│N ________ │

├───┼─────┼──────────────────────────────┴────────────────────┴───────────┤

│7. │ ┌─┐ │ справку (справки) о подтверждающих документах │

│ │ │ │ │ │

│ │ └─┘ │ │

├───┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤

│8. │ ┌─┐ │ карточку (карточки) с образцами подписей и оттисками печатей │

│ │ │ │ │ │

│ │ └─┘ │ │

└───┴─────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┘

Данную справку необходимо представить в течение пяти дней со дня

получения настоящего запроса в ____________________________________________

(наименование таможенного органа)

_______________________________ по адресу: ________________________________

(адрес таможенного органа)

___________________________________________________________________________

Контактный телефон должностного лица таможенного органа: _____________.

Непредставление или несвоевременное представление в государственный

орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых

предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом

(должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в

государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в

неполном объеме или в искаженном виде, влечет ответственность,

предусмотренную статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об

административных правонарушениях.

Начальник

(заместитель начальника)

таможенного органа ____________________ _________________ ___________

(Ф.И.О.) (подпись) (дата)

М.П.

Запрос о представлении справки о наличии счетов в банке или иной

кредитной организации у организации (индивидуального предпринимателя)

получил:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность представителя банка или иной кредитной организации,

полное наименование банка или иной кредитной организации)

___________________ _____________

(подпись) (дата)

--------------------------------

<*> Должностное лицо таможенного органа, направляющего запрос в банк

или иную кредитную организацию, определяет перечень истребуемых документов

┌─┐

посредством внесения отметки "V" от руки в соответствующее поле │ │

└─┘

графы 1 формы запроса.