Документ не применяется. Подробнее см. Справку
"Типовые правила внутреннего контроля в кредитной организации" (утв. Комитетом АРБ по вопросам ПОД/ФТ, протокол заседания Комитета N 21 от 17.06.2009)

Приложение N 1. Критерии и признаки необычных операций

Приложение N 1

к Типовым правилам

внутреннего контроля,

направленным на противодействие

легализации (отмыванию)доходов,

полученных преступным путем,

и финансированию терроризма

КРИТЕРИИ И ПРИЗНАКИ НЕОБЫЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ:

13. Программа подготовки и обучения работников банка 1.1. Общие признаки необычных операций