Документ не применяется. Подробнее см. Справку
"Типовые правила внутреннего контроля в кредитной организации" (утв. Комитетом АРБ по вопросам ПОД/ФТ, протокол заседания Комитета N 21 от 17.06.2009)

4. Программа идентификации клиентов, установления и идентификации выгодоприобретателей

3. Программа организации работы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 4.1. Процедура идентификации клиентов и выгодоприобретателей