КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Банком России подготовлены методические рекомендации по выявлению и пресечению кредитными организациями сомнительных операций

Также приводится перечень сомнительных операций и их соответствие кодам видов признаков, предусмотренных Положением Банка России от 02.03.2012 N 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

("Методические рекомендации о подходах к управлению кредитными организациями риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма" (утв. Банком России 21.07.2017 N 18-МР))