В запросе, направляемом Росфинмониторингом в кредитную организацию, может быть указано на необходимость представления расширенной выписки
Речь идет о предоставлении информации на основании запросов Росфинмониторинга, предусмотренных законодательством о ПОД/ФТ.
Расширенная выписка представляется по формату, определенному Банком России по согласованию с Росфинмониторингом.
Также установлено, что в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об электронной подписи", одновременно с информацией должна представляться доверенность в электронной форме в машиночитаемом виде.
Дата публикации на сайте: 07.05.2024
Больше документов и разъяснений по антикризисным мерам — в системе КонсультантПлюс.
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей