См. Обзор за 2022 год.
"Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики контрольной (надзорной) деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу. 2021 год" (подготовлен Росфинмониторингом)
- Обзор
- I. Развитие системы контрольной (надзорной) деятельности в сфере ПОД/ФТ
- II. Результаты осуществления Росфинмониторингом государственного контроля (надзора)
- а) результаты проведения профилактических мероприятий
- б) результаты проведения контрольных мероприятий
- III. Развитие механизмов взаимодействия и обратной связи в сфере ПОД/ФТ
- Приложение 1. Основные нарушения, выявленные по результатам проверок контролируемых лиц, по итогам проведения которых возбуждены дела об АП в соответствии с частями 1, 2 статьи 15.27 КоАП РФ
- Лизинговые компании
- Организации (ИП), оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
- Операторы по приему платежей
- Коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов
- Приложение 2. Основные замечания к заполнению форматов электронных сообщений (ФЭС), направляемых контролируемыми субъектами в Росфинмониторинг по операциям (сделкам), подлежащим обязательному контролю, а также по коду 6001 (сведения о подозрительных операциях)
- I. Неинформативное описание сомнительной операции (сделки), отсутствие необходимой информации в ФЭС
- II. Некорректное заполнение/исправление ФЭС
- Приложение 3. Примеры судебного обжалования постановлений МРУ Росфинмониторинга о привлечении контролируемых лиц к ответственности по ст. 15.27 КоАП РФ
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей