IV. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

1.

Внести в Правительство Российской Федерации предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы, регулирующей риелторскую деятельность

Росфинмониторинг

март 2017 г.

2.

Разработать проекты нормативных правовых актов Росфинмониторинга в целях приведения приказов Росфинмониторинга от 3 августа 2010 г. N 203 "Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (зарегистрирован Минюстом России 7 сентября 2010 г., N 18375) и от 17 февраля 2011 г. N 59 "Об утверждении Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма" (зарегистрирован Минюстом России 1 июля 2011 г., N 21239) в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2014 г. N 492 "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

Росфинмониторинг

март 2017 г.