Новости для юриста

21 августа 2020 года

Минэкономразвития разработало проект изменений Закона о противодействии легализации преступных доходов. Среди прочего планируется расширить список компаний, которые могут поручать кредитным организациям идентификацию клиента, его представителя, а также выгодоприобретателя и бенефициарного владельца. Такое право получат, в частности (абз. 3 п. 4 ст. 1 Проекта):

- лизинговые компании;

- организации, занимающиеся скупкой, куплей-продажей драгоценных металлов и камней, ювелирных изделий из них, а также лома таких изделий;

- посредники при купле-продаже недвижимости;

- операторы связи, которые вправе самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи.

Чтобы воспользоваться возможностью, потребуется заключить с кредитной организацией договор. Если она нарушит требования по идентификации, то с нее можно будет, например, взыскать неустойку (абз. 2 п. 6 ст. 1 Проекта).

Поправки находятся на независимой антикоррупционной экспертизе.

Документ: Проект федерального закона (https://regulation.gov.ru/p/107333)