Новости для юриста

3 августа 2020 года

В Госдуму внесли проект о специальных экономических мерах, в частности, о запрете совершать финансовые операции, блокировке денег и иного имущества. Речь идет о санкциях в отношении иностранных граждан и организаций, подконтрольных им юрлиц и пр. (стр. 1 - 5 Проекта).

Планируют установить, что такие санкции должны реализовывать организации, которые проводят операции с деньгами или иным имуществом (стр. 5 - 7 Проекта). Среди этих лиц:

- кредитные организации;

- профучастники рынка ценных бумаг;

- страховые организации;

- МФО;

- лизинговые компании;

- риелторы;

- операторы связи, которые могут самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи.

Поднадзорные ЦБ РФ финансовые компании должны будут информировать его о применении санкций. Другим организациям потребуется отчитываться перед уполномоченными федеральными органами исполнительной власти. Состав сведений, порядок и формат их представления установят отдельно (стр. 7 - 9 Проекта).

По проекту, если в течение года хотя бы дважды не применить санкции (в ситуации, когда это необходимо), могут последовать существенные последствия. Например, у банков и профучастников рынка ценных бумаг смогут отозвать лицензию, а МФО смогут исключить из соответствующего госреестра (стр. 12 - 13, 16 - 17, 24 - 25 Проекта).

Документ: Проект Федерального закона N 996800-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/996800-7)

* * *