Главная

Новости для юриста

11 октября 2018 года

11.10.2018

Банки будут контролировать снятие денег с карт иностранных банков: проект прошел первое чтение

Согласно поправкам обязательный контроль распространят на получение физлицом наличных денег с помощью платежной карты иностранного банка. Последний должен находиться в стране, которая войдет в перечень Росфинмониторинга. С этим списком кредитные организации будут ознакомлены через личный кабинет.

По указанной операции потребуется документально фиксировать:

- дату и место получения наличных;

- их сумму;

- номер платежной карты;

- сведения о ее держателе, полученные от иностранного банка;

- данные об идентификации физлица, если операция совершена с помощью сотрудника кредитной организации;

- наименование иностранного банка.

Всю эту информацию нужно будет представить в Росфинмониторинг в течение трех рабочих дней, следующих за датой совершения операции.

Документ: Проект Федерального закона N 490061-7 (http://sozd.parliament.gov.ru/bill/490061-7)

Принят в первом чтении 9 октября 2018 года

Перейти в текст документа