Главная

Новое в российском законодательстве

14 марта 2018 года

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Определены критерии для приостановления открытия (отказа в открытии) лицевых счетов при казначейском сопровождении средств по гособоронзаказам

В числе таких критериев, в частности:

несоответствие реквизитов в Заявлении на открытие лицевого счета и Карточки образцов подписей к лицевым счетам, данным ЕГРЮЛ (ЕГРИП), а также указание адреса, в отношении которого имеется информация о расположении по нему иных юридических лиц;

наличие сведений о банкротстве либо о ликвидации, реорганизации или об исключении клиента из ЕГРЮЛ (ЕГРИП);

наличие у клиента, представителя клиента, бенефициарного владельца или учредителя клиента регистрации в государстве или на территории, включенных в Перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны).

Перейти в текст документа