Новое в российском законодательстве (ежедневно)

29 января 2018 года

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА

Росфинмониторингом утвержден образец запроса на бумажном носителе юридическому лицу о представлении информации о своих бенефициарных владельцах

Приказ издан в целях реализации Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по запросам уполномоченных органов государственной власти, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 31.07.2017 N 913.

Документально подтвержденную информацию, включая сведения, предусмотренные абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", необходимо представить в электронной форме в течение 5 рабочих дней со дня получения запроса.

Перейти в текст документа