Новое в российском законодательстве

11 августа 2017 года

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Юридические лица обязали предоставлять информацию о своих бенефициарах по запросам ФНС России и Росфинмониторинга в пятидневный срок

Указывается, что информация о бенефициарных владельцах или о принятых юридическим лицом мерах по установлению своих бенефициарных владельцах, предусмотренных Федеральным законом "О протводействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", должна предоставляться юридическими лицами по запросам ФНС России (и ее территориальных органов) и Росфинмониторинга (и его территориальных органов). Запросы о предоставлении информации направляются уполномоченным органом в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи.

Постановлением, помимо прочего, устанавливается:

перечень информации, предоставляемой юридическими лицами по запросам государственных органов;

требования к порядку формирования и направления запроса;

сроки направления ответов на поступившие запросы, а также порядок и сроки направления откорректированных сведений в случае обнаружения ошибок или неточностей в ранее направленных сведениях;

порядок и форма направления ответа на запрос;

состав документов, направляемых в ответ на запрос;

основания для отказа в приеме электронного сообщения, направленного в ответ на запрос, а также обязанности юридического лица при получении уведомления об отказе в приеме ответа на запрос.

ФНС России и Росфинмониторингу поручено в течение 180 дней со дня вступления в силу настоящего постановления разработать и утвердить правовые акты, направленные на его реализацию.

Перейти в текст документа