Главная  Правовые ресурсы  Справочная информация: календари, формы в Word и Excel, курсы  Словарь финансовых и юридических терминов

Словарь финансовых и юридических терминов

В данной версии словаря содержатся только термины, определения которых даны в нормативно-правовых актах. Например, определение термина "налог" приводится в Налоговом кодексе РФ, именно оно использовано в cловаре. Словарь регулярно пополняется новыми терминами.

Внутренний контроль:

"...внутренний контроль - деятельность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма..."

Извлечение из документа:

Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 17.07.2009) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (принят ГД ФС РФ 13.07.2001) (с изм. и доп., вступившими в силу с 06.12.2009)

"...Внутренний контроль - деятельность, осуществляемая кредитной организацией (ее органами управления, подразделениями и служащими) и направленная на достижение целей, определенных пунктом 1.2 настоящего Положения..."

Извлечение из документа:

"Положение об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах" (утв. ЦБ РФ 16.12.2003 N 242-П) (ред. от 05.03.2009) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.01.2004 N 5489)