Запрос в росфинмониторинг
Подборка наиболее важных документов по запросу Запрос в росфинмониторинг (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: О представлении кредитными организациями сведений и информации по запросам Росфинмониторинга в электронной форме, в том числе с использованием личного кабинета кредитной организации.
(Письмо Банка России от 12.08.2021 N 12-4-2/3960)Вопрос: Кредитные организации предлагают рассмотреть предложения по реализации особенностей направления Росфинмониторингом в кредитные организации запросов в электронной форме, утвержденных Приказом Росфинмониторинга N 171 <1>.
(Письмо Банка России от 12.08.2021 N 12-4-2/3960)Вопрос: Кредитные организации предлагают рассмотреть предложения по реализации особенностей направления Росфинмониторингом в кредитные организации запросов в электронной форме, утвержденных Приказом Росфинмониторинга N 171 <1>.
Статья: Информация о бенефициарах: новые правила представления
(Петрова Н.А.)
("Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения", 2022, N 3)Юридические лица должны представлять информацию о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении их определенных сведений по запросам ФНС и Федеральной службы по финансовому мониторингу. Правительством РФ утверждены порядок и сроки представления данной информации.
(Петрова Н.А.)
("Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения", 2022, N 3)Юридические лица должны представлять информацию о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении их определенных сведений по запросам ФНС и Федеральной службы по финансовому мониторингу. Правительством РФ утверждены порядок и сроки представления данной информации.