Запрос в банк о наличии счетов
Подборка наиболее важных документов по запросу Запрос в банк о наличии счетов (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Судебная практика
Позиции судов по спорным вопросам. Арбитражный процесс: Запросы судебного пристава при исполнении решения арбитражного суда
(КонсультантПлюс, 2024)Проанализировав представленный в материалы дела электронный запрос в Банк... о наличии счетов, суды обеих инстанций сочли, что с учетом указания ФИО должника... даты его рождения у Банка имелась объективная возможность идентифицировать клиента; при этом доказательств того, что ответчик просил уточнить запрос либо в базе данных... [Банка - ред.] имелись сведения о другом гражданине с такими же персональными данными, как у должника, не представлено. В связи с предоставлением Банком недостоверных сведений об отсутствии счетов... [должника - ред.] была исключена возможность по наложению ареста и последующего взыскания задолженности...
(КонсультантПлюс, 2024)Проанализировав представленный в материалы дела электронный запрос в Банк... о наличии счетов, суды обеих инстанций сочли, что с учетом указания ФИО должника... даты его рождения у Банка имелась объективная возможность идентифицировать клиента; при этом доказательств того, что ответчик просил уточнить запрос либо в базе данных... [Банка - ред.] имелись сведения о другом гражданине с такими же персональными данными, как у должника, не представлено. В связи с предоставлением Банком недостоверных сведений об отсутствии счетов... [должника - ред.] была исключена возможность по наложению ареста и последующего взыскания задолженности...
Подборка судебных решений за 2021 год: Статья 857 "Банковская тайна" ГК РФ"Налоговые органы вправе получать доступ к информации, составляющей банковскую тайну, в пределах, необходимых для осуществления такого контроля. 4 А40-20164/21 Статьей 86 НК РФ установлен исчерпывающий перечень оснований, по которым налоговый орган вправе запрашивать у банков информацию о наличии счетов, остатках денежных средств по ним, а также выписки операций по счетам."
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: Вправе ли судебный пристав запрашивать в банке сведения о наличии счетов, открытых на имя супруги должника?
(Консультация эксперта, 2021)Вопрос: Вправе ли судебный пристав запрашивать в банке сведения о наличии счетов, открытых на имя супруги должника?
(Консультация эксперта, 2021)Вопрос: Вправе ли судебный пристав запрашивать в банке сведения о наличии счетов, открытых на имя супруги должника?
Статья: Некоторые аспекты наследования денежных сумм, учтенных на депозитном счете нотариуса
(Углицких Д.В.)
("Нотариус", 2020, N 6)Также стоит учитывать, что в отличие от ситуации, когда нотариус делает запросы в кредитные организации о наличии счетов наследодателя, в данном случае такой механизм будет невозможен, поскольку данный депозитный счет открыт на имя нотариуса. В связи с этим поиск депозитных счетов нотариуса, на денежную сумму которых имел право наследодатель, полностью лежит на наследниках.
(Углицких Д.В.)
("Нотариус", 2020, N 6)Также стоит учитывать, что в отличие от ситуации, когда нотариус делает запросы в кредитные организации о наличии счетов наследодателя, в данном случае такой механизм будет невозможен, поскольку данный депозитный счет открыт на имя нотариуса. В связи с этим поиск депозитных счетов нотариуса, на денежную сумму которых имел право наследодатель, полностью лежит на наследниках.
Нормативные акты
"Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ
(ред. от 19.12.2023)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2024)7. В случае направления в соответствии с абзацем шестым пункта 2 статьи 86 настоящего Кодекса налоговым органом в банк запроса о представлении справки о наличии счетов организации, индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, сроки, установленные пунктом 3 настоящей статьи, начинают исчисляться со дня, следующего за днем представления банком информации по запросу налогового органа.
(ред. от 19.12.2023)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2024)7. В случае направления в соответствии с абзацем шестым пункта 2 статьи 86 настоящего Кодекса налоговым органом в банк запроса о представлении справки о наличии счетов организации, индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, сроки, установленные пунктом 3 настоящей статьи, начинают исчисляться со дня, следующего за днем представления банком информации по запросу налогового органа.
Постановление Правления ПФ РФ от 13.04.2015 N 100п
"Об утверждении Порядка направления территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации запросов в банк о наличии счетов, об остатках денежных средств на счетах, о представлении выписок по операциям на счетах, а также форм соответствующих запросов"
(Зарегистрировано в Минюсте России 17.06.2015 N 37680)Зарегистрировано в Минюсте России 17 июня 2015 г. N 37680
"Об утверждении Порядка направления территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации запросов в банк о наличии счетов, об остатках денежных средств на счетах, о представлении выписок по операциям на счетах, а также форм соответствующих запросов"
(Зарегистрировано в Минюсте России 17.06.2015 N 37680)Зарегистрировано в Минюсте России 17 июня 2015 г. N 37680