Запрос о предоставлении сведений о счетах
Подборка наиболее важных документов по запросу Запрос о предоставлении сведений о счетах (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Судебная практика
Подборка судебных решений за 2022 год: Статья 66 "Представление и истребование доказательств" АПК РФ
(Арбитражный суд Уральского округа)Помимо этого, кредитором было заявлено требование о взыскании с банка судебной неустойки за неисполнение судебного акта об истребовании информации со ссылкой на часть 4 статьи 174 АПК РФ. Хотя возложение судебной неустойки за неисполнение судебного акта об истребовании доказательств законом не предусмотрено, но невыполнение без уважительной причины обязанности представить истребуемые доказательства может являться основанием для наложения судебного штрафа (часть 9 статьи 66 АПК РФ) и не освобождает лицо от обязанности представить такое доказательство (часть 11 статьи 66 АПК РФ). Поскольку из общего смысла заявления кредитора усматривался интерес в побуждении банка к представлению запрошенных сведений по счетам должника (подробные выписки с указанием контрагентов) для проведения процедуры банкротства и анализа банковских операций должника, в данном случае судам следовало рассмотреть требование кредитора как заявление о наложении судебного штрафа в порядке части 9 статьи 66 АПК РФ.
(Арбитражный суд Уральского округа)Помимо этого, кредитором было заявлено требование о взыскании с банка судебной неустойки за неисполнение судебного акта об истребовании информации со ссылкой на часть 4 статьи 174 АПК РФ. Хотя возложение судебной неустойки за неисполнение судебного акта об истребовании доказательств законом не предусмотрено, но невыполнение без уважительной причины обязанности представить истребуемые доказательства может являться основанием для наложения судебного штрафа (часть 9 статьи 66 АПК РФ) и не освобождает лицо от обязанности представить такое доказательство (часть 11 статьи 66 АПК РФ). Поскольку из общего смысла заявления кредитора усматривался интерес в побуждении банка к представлению запрошенных сведений по счетам должника (подробные выписки с указанием контрагентов) для проведения процедуры банкротства и анализа банковских операций должника, в данном случае судам следовало рассмотреть требование кредитора как заявление о наложении судебного штрафа в порядке части 9 статьи 66 АПК РФ.
Подборка судебных решений за 2022 год: Статья 32 "Обязанности налоговых органов" НК РФ
(АО "Центр экономических экспертиз "Налоги и финансовое право")По мнению финансового управляющего, ИФНС должна по его запросу представить в т.ч. сведения о расчетных счетах должника и его супруги, а также сведения из ЕГРЮЛ о принадлежности указанных лиц к руководителям или учредителям (участникам) юридических лиц.
(АО "Центр экономических экспертиз "Налоги и финансовое право")По мнению финансового управляющего, ИФНС должна по его запросу представить в т.ч. сведения о расчетных счетах должника и его супруги, а также сведения из ЕГРЮЛ о принадлежности указанных лиц к руководителям или учредителям (участникам) юридических лиц.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Путеводитель по судебной практике. Банковский счет7. Предоставление сведений, составляющих банковскую тайну в отношении счета, по запросу клиентов
Вопрос: В организацию поступил запрос от банка о предоставлении информации о расчетных счетах, открытых в других кредитных организациях, со ссылкой на исполнение обязанностей по финансовому мониторингу. Правомерны ли требования банка и может ли организация отказаться представлять эти сведения?
(Консультация эксперта, 2023)Вопрос: В организацию поступил запрос от банка о предоставлении информации о расчетных счетах, открытых в других кредитных организациях, со ссылкой на исполнение обязанностей по финансовому мониторингу. Правомерны ли требования банка и может ли организация отказаться представлять эти сведения?
(Консультация эксперта, 2023)Вопрос: В организацию поступил запрос от банка о предоставлении информации о расчетных счетах, открытых в других кредитных организациях, со ссылкой на исполнение обязанностей по финансовому мониторингу. Правомерны ли требования банка и может ли организация отказаться представлять эти сведения?
Нормативные акты
Справочная информация: "Формы налогового учета и отчетности"
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)Запрос зарегистрированного лица о предоставлении сведений о состоянии индивидуального лицевого счета зарегистрированного лица
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)Запрос зарегистрированного лица о предоставлении сведений о состоянии индивидуального лицевого счета зарегистрированного лица
Справочная информация: "Форматы представления налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде"
(версии 2.00, 3.00, 4 (на основе XML)), 5 (на основе XML)))
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)Рекомендуемый формат представления запроса на получение сведений о банковских счетах (вкладах, электронных средствах платежа (ЭСП)) физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем
(версии 2.00, 3.00, 4 (на основе XML)), 5 (на основе XML)))
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)Рекомендуемый формат представления запроса на получение сведений о банковских счетах (вкладах, электронных средствах платежа (ЭСП)) физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем