Закон о бенефициарах

Подборка наиболее важных документов по запросу Закон о бенефициарах (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Еще

Судебная практика

Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Определение Верховного Суда РФ от 14.01.2022 N 310-ЭС21-22308(2) по делу N А62-71412017
Требование: О пересмотре в кассационном порядке судебных актов по делу о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности по договорам займа.
Обжалуемый результат спора: В удовлетворении требования отказано, поскольку договоры займа, оформленные в виде платежей на расчетный счет должника с соответствующим назначением, являются притворными, направлены на обход бенефициаром должника ст. 2 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" с целью прикрытия такой корпоративной процедуры, как вклад в имущество должника, при этом сам по себе факт перечисления денежных средств на расчетный счет должника не подтверждает заключение с ним договоров займа на условиях возвратности переданных денежных средств.
Решение: В передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда РФ отказано.ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Определение Верховного Суда РФ от 16.09.2022 N 309-ЭС22-15624(1,2) по делу N А76-20460/2016
Требование: О пересмотре в кассационном порядке судебных актов по делу о привлечении к субсидиарной ответственности по долгам банкрота.
Обжалуемый результат спора: Дело передано на новое рассмотрение, так как применена неверная редакция закона, не рассмотрены доводы директора о влиянии на должника бенефициара группы компаний и руководителя учредителя должника, о принятии решения о распределении прибыли на выплату дивидендов и выводе этих средств со счета должника уже после прекращения полномочий директора, при отсутствии такого решения должник мог погасить налоговую задолженность и снизить риски наступления банкротства; не выявлено, имел ли место вывод средств в пользу директора, не установлена степень его вины в банкротстве; не дана оценка степени влияния директора учредителя на деятельность должника.
Решение: В передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда РФ отказано.ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статьи, комментарии, ответы на вопросы

Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Вопрос: Является ли бенефициар по выданной банком гарантии выгодоприобретателем в терминологии Закона N 115-ФЗ? Обязан ли банк при выдаче банковской гарантии принципалу провести идентификацию бенефициара по гарантии в качестве выгодоприобретателя, а в случае выплаты денежных средств бенефициару - в качестве клиента банка?
(Консультация эксперта, 2021)Вопрос: Банк предоставляет услуги по выдаче банковских гарантий.

Нормативные акты

Справочная информация: "Правовой календарь на II квартал 2014 года"
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)Истекает срок, установленный для обновления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, информации о клиентах, находившихся на обслуживании у организаций на день вступления в силу Федерального закона N 134-ФЗ, то есть на 30 июня 2013 года, их представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.
Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Постановление Правительства РФ от 31.07.2017 N 913
(ред. от 28.04.2023)
"Об утверждении Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по запросам уполномоченных органов государственной власти"ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Правовые ресурсы