Взаимодействие с росфинмониторингом
Подборка наиболее важных документов по запросу Взаимодействие с росфинмониторингом (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Противодействие легализации преступных доходов: правовые средства прокурора и правоприменительная практика
(Бызова М.В., Калашников В.С.)
("Законность", 2023, N 7)Ни для кого не секрет, что в последнее время особое значение в процессе отмывания денежных средств приобрели медиативные соглашения, удостоверяемые нотариусами в установленном порядке и имеющие силу исполнительного документа в соответствии с ч. 5 ст. 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 193-ФЗ "Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)", сведения о которых горрайпрокуроры, осуществляющие полномочия по выявлению выведения средств, в силу действующего правового регулирования получить не могут. При этом Соглашение о сотрудничестве и организации информационного взаимодействия Федеральной службы по финансовому мониторингу и Федеральной нотариальной палаты (заключено 8 февраля 2017 г. N 01-01-17/2332, N 1029) хоть и определяет направления и формы сотрудничества, вопросы информационного обмена и порядка взаимодействия, но принципиальным образом означенную проблему не решает.
(Бызова М.В., Калашников В.С.)
("Законность", 2023, N 7)Ни для кого не секрет, что в последнее время особое значение в процессе отмывания денежных средств приобрели медиативные соглашения, удостоверяемые нотариусами в установленном порядке и имеющие силу исполнительного документа в соответствии с ч. 5 ст. 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 193-ФЗ "Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)", сведения о которых горрайпрокуроры, осуществляющие полномочия по выявлению выведения средств, в силу действующего правового регулирования получить не могут. При этом Соглашение о сотрудничестве и организации информационного взаимодействия Федеральной службы по финансовому мониторингу и Федеральной нотариальной палаты (заключено 8 февраля 2017 г. N 01-01-17/2332, N 1029) хоть и определяет направления и формы сотрудничества, вопросы информационного обмена и порядка взаимодействия, но принципиальным образом означенную проблему не решает.
Статья: Правовой режим цифровых прав при их использовании в трансграничной инвестиционной деятельности
(Алексеенко А.П.)
("Банковское право", 2023, N 2)Поскольку технология блокчейн и криптовалюты выходят за рамки границ, национальные регулирующие органы должны способствовать координации и гармонизации в этой сфере. Представляется, что России следует воспользоваться опытом Европейского союза и подготовить международный договор, стандартизирующий и гармонизирующий национальные подходы к обороту криптовалют, например, в рамках Евразийского экономического союза. Ключевым моментом должно быть определение требований к криптовалютным биржам по выполнению правил ПОД/ФТ. Также важно обеспечивать тесное взаимодействие Росфинмониторинга с компетентными ведомствами иностранных государств, на территории которых осуществляется использование цифровых валют или их обмен на фиатные денежные средства российскими резидентами <25>.
(Алексеенко А.П.)
("Банковское право", 2023, N 2)Поскольку технология блокчейн и криптовалюты выходят за рамки границ, национальные регулирующие органы должны способствовать координации и гармонизации в этой сфере. Представляется, что России следует воспользоваться опытом Европейского союза и подготовить международный договор, стандартизирующий и гармонизирующий национальные подходы к обороту криптовалют, например, в рамках Евразийского экономического союза. Ключевым моментом должно быть определение требований к криптовалютным биржам по выполнению правил ПОД/ФТ. Также важно обеспечивать тесное взаимодействие Росфинмониторинга с компетентными ведомствами иностранных государств, на территории которых осуществляется использование цифровых валют или их обмен на фиатные денежные средства российскими резидентами <25>.
Нормативные акты
Приказ Росфинмониторинга от 29.11.2023 N 307
"Об утверждении Порядка взаимодействия Федеральной службы по финансовому мониторингу с участниками эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для осуществления деятельности по партнерскому финансированию, указанными в части 7 статьи 3 Федерального закона от 4 августа 2023 г. N 417-ФЗ, при направлении запросов и предоставлении информации по таким запросам"
(Зарегистрировано в Минюсте России 28.12.2023 N 76715)Зарегистрировано в Минюсте России 28 декабря 2023 г. N 76715
"Об утверждении Порядка взаимодействия Федеральной службы по финансовому мониторингу с участниками эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для осуществления деятельности по партнерскому финансированию, указанными в части 7 статьи 3 Федерального закона от 4 августа 2023 г. N 417-ФЗ, при направлении запросов и предоставлении информации по таким запросам"
(Зарегистрировано в Минюсте России 28.12.2023 N 76715)Зарегистрировано в Минюсте России 28 декабря 2023 г. N 76715