Внутренний контроль в кредитной организации

Подборка наиболее важных документов по запросу Внутренний контроль в кредитной организации (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Формы документов: Внутренний контроль в кредитной организации

Судебная практика: Внутренний контроль в кредитной организации

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Подборка судебных решений за 2021 год: Статья 78 "Зачет или возврат сумм излишне уплаченных налога, сбора, страховых взносов, пеней, штрафа" НК РФ
(АО "Центр экономических экспертиз "Налоги и финансовое право")
Целью получения оплаты от контрагентов в счет уплаты налогов являлась неуплата комиссии банка за снятие средств со счета налогоплательщика, что свидетельствует о его уклонении от процедур внутреннего контроля кредитных организаций с целью предотвращения обналичивания денежных средств.
Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Подборка судебных решений за 2021 год: Статья 4 "Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма""Деятельность банков регулируется нормами Гражданского кодекса и 3 специальными банковскими нормами и правилами. В соответствии со ст. 4 и п. 2, п. 3 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Закон N 115-ФЗ) Банк обязан выявлять операции, подлежащие обязательному контролю, и иные операции, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма Банком России установлены требования к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, отраженные в Положении от 02 марта 2012 г. N 375-П, (далее по тексту - Положение N 375-П)."

Статьи, комментарии, ответы на вопросы: Внутренний контроль в кредитной организации

Нормативные акты: Внутренний контроль в кредитной организации