Виды сведений смэв
Подборка наиболее важных документов по запросу Виды сведений смэв (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: Об упрощенной идентификации клиента-физлица микрофинансовой организацией в рамках ПОД/ФТ с использованием "Вида сведений" СМЭВ и сервиса ФНС России "Сведения об ИНН физического лица".
(Письмо Банка России от 27.02.2023 N 12-4-2/1299)Вопрос: На основании пп. 2 п. 1.12 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон N 115-ФЗ) для проведения упрощенной идентификации физическое лицо может направить МФО, в том числе в электронном виде, следующие сведения о себе: обязательно совокупность - фамилию, имя, отчество (если имеется); серию и номер документа, удостоверяющего личность, абонентский номер физического лица, пользующегося услугами подвижной радиотелефонной связи; а также обязательно один из следующих видов данных: страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда Российской Федерации, идентификационный номер налогоплательщика, номер полиса обязательного медицинского страхования застрахованного лица, номер водительского удостоверения.
(Письмо Банка России от 27.02.2023 N 12-4-2/1299)Вопрос: На основании пп. 2 п. 1.12 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон N 115-ФЗ) для проведения упрощенной идентификации физическое лицо может направить МФО, в том числе в электронном виде, следующие сведения о себе: обязательно совокупность - фамилию, имя, отчество (если имеется); серию и номер документа, удостоверяющего личность, абонентский номер физического лица, пользующегося услугами подвижной радиотелефонной связи; а также обязательно один из следующих видов данных: страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда Российской Федерации, идентификационный номер налогоплательщика, номер полиса обязательного медицинского страхования застрахованного лица, номер водительского удостоверения.
Вопрос: Об упрощенной идентификации клиента-физлица финансовыми организациями в рамках ПОД/ФТ с использованием "Вида сведений" ФНС России СМЭВ.
(Письмо Банка России от 20.10.2022 N 12-4-2/9357)Вопрос: В соответствии с п. 1.13 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в случае получения, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, подтверждения совпадения сведений, направленных клиентом - физическим лицом профессиональному участнику рынка ценных бумаг, управляющей компании ПИФа и НПФ, фамилии, имени, отчества, серии и номера документа, удостоверяющего личность, идентификационного номера налогоплательщика, со сведениями, указанными в государственных информационных системах, а также при подтверждении клиентом - физическим лицом получения на указанный им абонентский номер подвижной радиотелефонной связи информации, обеспечивающей прохождение упрощенной идентификации, клиент - физическое лицо считается прошедшим процедуру упрощенной идентификации в целях заключения договора доверительного управления ценными бумагами, депозитарного договора, договора о брокерском обслуживании, приобретения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов.
(Письмо Банка России от 20.10.2022 N 12-4-2/9357)Вопрос: В соответствии с п. 1.13 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в случае получения, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, подтверждения совпадения сведений, направленных клиентом - физическим лицом профессиональному участнику рынка ценных бумаг, управляющей компании ПИФа и НПФ, фамилии, имени, отчества, серии и номера документа, удостоверяющего личность, идентификационного номера налогоплательщика, со сведениями, указанными в государственных информационных системах, а также при подтверждении клиентом - физическим лицом получения на указанный им абонентский номер подвижной радиотелефонной связи информации, обеспечивающей прохождение упрощенной идентификации, клиент - физическое лицо считается прошедшим процедуру упрощенной идентификации в целях заключения договора доверительного управления ценными бумагами, депозитарного договора, договора о брокерском обслуживании, приобретения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов.
Нормативные акты
"Методические рекомендации по использованию Единой системы идентификации и аутентификации. Версия 2.84"
(приложение 17 к протоколу заседания Подкомиссии по использованию информационных технологий при предоставлении государственных и муниципальных услуг Правительственной комиссии по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 13.05.2016 N 168пр)Г.9.5 Рекомендации по взаимодействию с видами сведений в СМЭВ 3.X
(приложение 17 к протоколу заседания Подкомиссии по использованию информационных технологий при предоставлении государственных и муниципальных услуг Правительственной комиссии по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 13.05.2016 N 168пр)Г.9.5 Рекомендации по взаимодействию с видами сведений в СМЭВ 3.X