Виды небанковских кредитных организаций
Подборка наиболее важных документов по запросу Виды небанковских кредитных организаций (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Подборка судебных решений за 2021 год: Статья 4 "Условия осуществления приема платежей" Федерального закона "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами""Поскольку в силу частей 14, 12 статьи 4 Федерального закона от 03.06.2009 N 103-ФЗ ООО "Московский областной единый информационно-расчетный центр", как платежный агент, обязан использовать специальный банковский счет (счета) для осуществления расчетов, а также использовать контрольно-кассовую технику в соответствии с законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, он заключил договор от 01.01.2016 N 23501/2016 на оказание услуг по переводу денежных средств с ответчиком, по условиям которого ООО Небанковская кредитная организация "Перспектива" предоставило ему доступ в Систему онлайн-платежей, а также приняло на себя обязательства по зачислению на его специальный банковский счет переводов, поступающих на его имя. Данная деятельность соответствуют такому исключительному виду деятельности ответчика в качестве небанковской кредитной организации, как "осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов)", что подтверждается лицензией на осуществление банковских операций N 3532-К от 21.07.2015.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
"Предпринимательское право: учебник: в 2 т."
(том 2)
(6-е издание, переработанное и дополненное)
(под ред. В.Ф. Попондопуло)
("Проспект", 2023)В настоящее время на рынке банковских услуг представлены следующие виды небанковских кредитных организаций: расчетные небанковские кредитные организации (далее - РНКО) и небанковские кредитные организации, осуществляющие депозитно-кредитные операции (далее - НДКО).
(том 2)
(6-е издание, переработанное и дополненное)
(под ред. В.Ф. Попондопуло)
("Проспект", 2023)В настоящее время на рынке банковских услуг представлены следующие виды небанковских кредитных организаций: расчетные небанковские кредитные организации (далее - РНКО) и небанковские кредитные организации, осуществляющие депозитно-кредитные операции (далее - НДКО).
Статья: Публичные функции банков в налоговых отношениях в условиях цифровой экономики
(Матьянова (Губенко) Е.С.)
("Финансовое право", 2019, N 9)Налоговый кодекс РФ (ст. 11) к числу банков в качестве субъектов налоговых отношений относит также иные кредитные организации, имеющие банковские лицензии. Такими кредитными организациями являются различные виды небанковских кредитных организаций, предусмотренные банковским законодательством <8>.
(Матьянова (Губенко) Е.С.)
("Финансовое право", 2019, N 9)Налоговый кодекс РФ (ст. 11) к числу банков в качестве субъектов налоговых отношений относит также иные кредитные организации, имеющие банковские лицензии. Такими кредитными организациями являются различные виды небанковских кредитных организаций, предусмотренные банковским законодательством <8>.
Нормативные акты
Указание Банка России от 31.03.2014 N 3219-У
(ред. от 05.04.2017)
"О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации изменений, вносимых в устав кредитной организации, и выдаче лицензии на осуществление банковских операций в связи с изменением статуса кредитной организации с банка на небанковскую кредитную организацию либо в связи с изменением вида небанковской кредитной организации"
(Зарегистрировано в Минюсте России 30.05.2014 N 32508)Зарегистрировано в Минюсте России 30 мая 2014 г. N 32508
(ред. от 05.04.2017)
"О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации изменений, вносимых в устав кредитной организации, и выдаче лицензии на осуществление банковских операций в связи с изменением статуса кредитной организации с банка на небанковскую кредитную организацию либо в связи с изменением вида небанковской кредитной организации"
(Зарегистрировано в Минюсте России 30.05.2014 N 32508)Зарегистрировано в Минюсте России 30 мая 2014 г. N 32508
Положение Банка России от 25.12.2020 N 748-П
"О требованиях к финансовому положению и деловой репутации акционеров (участников) бюро кредитных историй и лиц, под контролем или значительным влиянием которых находятся акционеры (участники) бюро кредитных историй, ведении Банком России государственного реестра бюро кредитных историй"
(Зарегистрировано в Минюсте России 17.06.2021 N 63904)1.2.5.2. Выполнять нормативы достаточности капитала для соответствующего вида небанковских кредитных организаций.
"О требованиях к финансовому положению и деловой репутации акционеров (участников) бюро кредитных историй и лиц, под контролем или значительным влиянием которых находятся акционеры (участники) бюро кредитных историй, ведении Банком России государственного реестра бюро кредитных историй"
(Зарегистрировано в Минюсте России 17.06.2021 N 63904)1.2.5.2. Выполнять нормативы достаточности капитала для соответствующего вида небанковских кредитных организаций.