Требования к бизнес плану ЦБ РФ
Подборка наиболее важных документов по запросу Требования к бизнес плану ЦБ РФ (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Доказательства и доказывание в арбитражном суде: Налог на прибыль: Налоговый орган доначислил налог на сумму убытка, посчитав уступку требования долга нецелесообразной
(КонсультантПлюс, 2024)При наличии спора с Налоговым органом об экономической оправданности и (или) реальности сделки, право требования долга по которой уступлено, можно представить документы, свидетельствующие о целях такой сделки, ее обеспеченности, исполнении и т.п.
(КонсультантПлюс, 2024)При наличии спора с Налоговым органом об экономической оправданности и (или) реальности сделки, право требования долга по которой уступлено, можно представить документы, свидетельствующие о целях такой сделки, ее обеспеченности, исполнении и т.п.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Искусственное банкротство кредитных организаций и незаконный вывод принадлежащих им активов за рубеж как факторы риска для банковского и сопряженного с ним бизнеса
(Бажанов С.В.)
("Безопасность бизнеса", 2019, N 2)Незаконному выводу банковских активов за рубеж способствуют также нарушения при государственной регистрации и лицензировании кредитных организаций. Представляемые в Банк России заключения его ТУ о возможности принятия решения о государственной регистрации вновь создаваемых кредитных организаций не в полном объеме соответствуют предъявляемым требованиям. Иногда положительные заключения ТУ Банка России о бизнес-планах кредитных организаций не содержат принципиальных оценок обеспечения прозрачности структуры учредителей и их групп, позволяющих однозначно идентифицировать лиц, в том числе не являющихся учредителями, но имеющих возможность прямо или косвенно влиять на решения, принимаемые органами их управления.
(Бажанов С.В.)
("Безопасность бизнеса", 2019, N 2)Незаконному выводу банковских активов за рубеж способствуют также нарушения при государственной регистрации и лицензировании кредитных организаций. Представляемые в Банк России заключения его ТУ о возможности принятия решения о государственной регистрации вновь создаваемых кредитных организаций не в полном объеме соответствуют предъявляемым требованиям. Иногда положительные заключения ТУ Банка России о бизнес-планах кредитных организаций не содержат принципиальных оценок обеспечения прозрачности структуры учредителей и их групп, позволяющих однозначно идентифицировать лиц, в том числе не являющихся учредителями, но имеющих возможность прямо или косвенно влиять на решения, принимаемые органами их управления.
"Комментарий к Федеральному закону от 2 декабря 1990 г. N 395-1 "О банках и банковской деятельности"
(постатейный)
(Алексеева Д.Г., Пешкова (Белогорцева) Х.В., Рождественская Т.Э., Демьянец М.В., Пушкин А.В., Решетина Е.Н., Рябова Е.В., Холкина М.Г., Чернусь Н.Ю., Шпинев Ю.С., Котухов С.А.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2022)4) бизнес-план кредитной организации, составленный в соответствии с требованиями, установленными Указанием Банка России от 30.09.2019 N 5275-У "О порядке составления и представления в Банк России бизнес-плана кредитной организации и критериях его оценки", и утвержденный общим собранием учредителей кредитной организации (при создании расчетной небанковской кредитной организации, планирующей осуществление расчетов с применением клиринга, приложением к бизнес-плану должно являться положение, регламентирующее порядок проведения расчетов). Типовые недостатки бизнес-планов кредитных организаций указаны в Информационном письме Банка России от 27.04.2000 N 26/1461.
(постатейный)
(Алексеева Д.Г., Пешкова (Белогорцева) Х.В., Рождественская Т.Э., Демьянец М.В., Пушкин А.В., Решетина Е.Н., Рябова Е.В., Холкина М.Г., Чернусь Н.Ю., Шпинев Ю.С., Котухов С.А.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2022)4) бизнес-план кредитной организации, составленный в соответствии с требованиями, установленными Указанием Банка России от 30.09.2019 N 5275-У "О порядке составления и представления в Банк России бизнес-плана кредитной организации и критериях его оценки", и утвержденный общим собранием учредителей кредитной организации (при создании расчетной небанковской кредитной организации, планирующей осуществление расчетов с применением клиринга, приложением к бизнес-плану должно являться положение, регламентирующее порядок проведения расчетов). Типовые недостатки бизнес-планов кредитных организаций указаны в Информационном письме Банка России от 27.04.2000 N 26/1461.
Нормативные акты
Положение Банка России от 27.07.2015 N 481-П
(ред. от 16.12.2020)
"О лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг"
(Зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2015 N 38673)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2021)2.1.7. Наличие у соискателя лицензии и лицензиата программно-технических средств, необходимых для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и нормативных актов Банка России.
(ред. от 16.12.2020)
"О лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг"
(Зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2015 N 38673)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2021)2.1.7. Наличие у соискателя лицензии и лицензиата программно-технических средств, необходимых для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и нормативных актов Банка России.
Постановление Правительства РФ от 19.07.1999 N 829
(ред. от 08.08.2003)
"О Заявлении Правительства Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации об экономической политике в 1999 году, письме Правительства Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации о политике развития для целей третьего займа на структурную перестройку экономики и плане мероприятий по их реализации"
(вместе с "Мерами по реализации среднесрочной программы структурных реформ (письмо о политике развития для целей третьего займа на структурную перестройку экономики)")Имея в виду необходимость принятия в четвертом квартале 1999 года поправок к Федеральному закону "О банках и банковской деятельности", предусматривающих надлежащие структуры управления и строгое применение соответствующих правил к акционерам и руководству банков в случае подачи организациями заявлений на утверждение новых банковских лицензий или для перевода / продления лицензии в рамках реструктурированной организации. В эти же сроки будут внесены поправки в соответствующие нормативные акты Банка России. Кроме того, Банк России ввел уточненные и более жесткие критерии лицензирования банков. Они включают:
(ред. от 08.08.2003)
"О Заявлении Правительства Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации об экономической политике в 1999 году, письме Правительства Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации о политике развития для целей третьего займа на структурную перестройку экономики и плане мероприятий по их реализации"
(вместе с "Мерами по реализации среднесрочной программы структурных реформ (письмо о политике развития для целей третьего займа на структурную перестройку экономики)")Имея в виду необходимость принятия в четвертом квартале 1999 года поправок к Федеральному закону "О банках и банковской деятельности", предусматривающих надлежащие структуры управления и строгое применение соответствующих правил к акционерам и руководству банков в случае подачи организациями заявлений на утверждение новых банковских лицензий или для перевода / продления лицензии в рамках реструктурированной организации. В эти же сроки будут внесены поправки в соответствующие нормативные акты Банка России. Кроме того, Банк России ввел уточненные и более жесткие критерии лицензирования банков. Они включают: